证券代码：600223     证券简称：鲁商置业     公告编号：2019-011

　　鲁商置业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路9777号公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长董红林女士主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于更换公司董事的议案

　　1.01议案名称：李彦勇先生不再担任公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：选举贾庆文先生为公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.00议案名称:关于更换公司监事的议案

　　2.01议案名称：姜国栋先生不再担任公司监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：选举韩源泉先生为公司监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所

　　律师：齐姣、陈晓彤

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司2019年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 鲁商置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　鲁商置业股份有限公司

　　2019年3月7日

　　证券代码：600223           股票简称：鲁商置业        编号：临2019-012

　　鲁商置业股份有限公司

　　第十届董事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第四次临时会议于2019年3月1日发出通知，并于2019年3月6日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

　　会议由董事长董红林女士主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，因公司董事变更，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司调整战略委员会、提名委员会成员，具体为：战略委员会召集人：董红林，委员：贾庆文、马涛；提名委员会召集人：马涛，委员：董红林、朱南军。董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

　　二、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由公司总经理张全立先生提名，聘任尹炜先生、周洪波先生为公司副总经理，聘任王忠武先生、邵照玮先生为公司总经理助理，任期至本届高级管理人员届满，高级管理人员简历附后。

　　公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任的高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司董事会

　　2019年3月7日

　　附：高级管理人员简历

　　尹炜，男，汉族，1973年8月出生，山东淄博人，中共党员，硕士，曾任山东银座购物中心有限公司北京和谐广场总经理、山东银座购物中心有限公司副总经理，现任公司产业发展事业部总经理。

　　周洪波，男，汉族，1973年11月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生，工程师，曾任重庆鲁商地产有限公司总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理，现任鲁商置业泰安城市公司总经理。

　　王忠武，男，汉族，1974年8月出生，山东滨州人，中共党员，研究生，工程师，曾任济宁鲁商置业有限公司总经理、菏泽鲁商置业有限公司总经理，现任鲁商置业青岛城市公司总经理。

　　邵照玮，男，汉族，1980年5月出生，山东嘉祥人，中共党员，本科，曾任青岛鲁商地产有限公司常务副总经理、青岛鲁商惜福置业有限公司总经理，现任鲁商置业青岛城市公司副总经理兼青岛鲁商置地发展有限公司总经理。

　　证券代码：600223           股票简称：鲁商置业        编号：临2019-013

　　鲁商置业股份有限公司

　　第十届监事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商置业股份有限公司第十届监事会2019年第二次临时会议通知于2019年3月1日以书面形式发出，并于2019年3月6日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经与会监事共同推举，会议由监事韩源泉先生主持，会议全票通过《关于选举监事会主席的议案》，选举韩源泉先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司监事会

　　2019年3月7日