证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2019-026

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为2019年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十三次会议审议同意召开本次临时股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。

　　（四）现场会议时间：2019年3月18日（星期一）下午14:45，会期半天；网络投票时间为：2019年3月17日至2019年3月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年3月12日。

　　（七）会议出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议如下议案：

　　（一）审议关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资的议案；

　　详见2019年3月2日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资的公告》。

　　（二）审议关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的议案；

　　详见2019年3月2日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的公告》。

　　（三）审议关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案。

　　为满足公司及控股（全资）子公司经营发展的需要，董事会同意公司及控股（全资）子公司2019年向银行等金融机构申请不超过人民币139.50亿元综合授信额度（不含已经公司第六届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审批的向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请20.50亿元综合授信额度）。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见于2019年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

　　本次股东大会无需对中小投资者的表决单独计票。

　　三、议案编码

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　（二）登记时间及地点：

　　登记时间：2019年3月13日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

　　登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

　　（四）参加会议的股东费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月2日

　　附件一

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362060。

　　（二）投票简称：水电投票。

　　（三）意见表决

　　1.股东根据本通知表1《股东大会议案对应“议案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年3月18日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　广东水电二局股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：          股份性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：          受托人身份证号：

　　委托书有效期限：         委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2019-024

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于调减常德市西洞庭沙河水系

　　综合治理工程PPP项目投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开的第六届董事会第十一次会议、2017年12月28日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目的议案》，同意公司投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理PPP项目，该项目总投资估算金额约62,164.34万元。公司与湖南泽通实业有限公司（以下简称“泽通实业”）、常德市西洞庭管理区水利局出资代表西洞庭园区水利开发有限公司（以下简称“西洞庭水利”）共同出资设立西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司（以下简称“西洞庭粤水电”），负责项目建设的投融资、建设、运营维护及合作期满后移交的相关工作。西洞庭粤水电的注册资本为15,541.09万元，公司、泽通实业、西洞庭水利分别出资12,432.87万元、1,554.11万元、1,554.11万元，分别持有西洞庭粤水电80%、10%、10%的股权。

　　一、调减投资概述

　　（一）为防范化解政府性债务风险，湖南省财政厅发布了《关于压减投资项目切实做好甄别核实政府债务有关工作的紧急通知》，要求湖南省各地按照“停、缓、调、撤”的原则压减投资项目。项目实施机构常德市西洞庭管理区水利局决定调减项目投资。调减后，项目仍采用建设-运营-移交（BOT）的方式运作。具体情况如下：

　　1.项目建设内容

　　该项目建设内容由河道清淤工程、河岸加固工程（14400米）、码头新建工程（3处）、节制闸新建工程（2处）、河道新开工程（1300米）、市政道路工程（5669米）、桥梁工程（290米）、园林绿化工程（建设范围长4.1公里，西岸100米，东岸200米，面积129.07万㎡）调整为水利工程（主要内容包括清淤、生态驳岸、新建水闸等）、桥梁工程（拟建一座长110米，宽12米的两车道桥梁）、景观工程（建设范围长1.8公里，西岸50米，东岸70米，拟建景观带26.00万㎡。主要建设内容包括部分硬质铺装、绿化种植、景观给排水、景观照明、景观弱电和2至3处公共卫生间等）。

　　2.投资规模

　　该项目总投资规模由62,164.34万元调整为30,900.00万元，其中，工程费用由47,323.26万元调整为20,549.72万元。

　　3.合作期限

　　该项目合作期限由15年（其中建设期2年，运营期13年）调整为10年（其中建设期2年，运营期8年）。

　　4.项目资金

　　调减后，该项目资金来源仍包含项目资本金和项目债务资金，具体构成如下：

　　（1）项目资本金7,725.00万元，约占项目总投资估算金额的25%。西洞庭粤水电的注册资本为7,725.00万元，公司、泽通实业、西洞庭水利分别出资6,180.00万元、772.50万元、772.50万元，分别持有西洞庭粤水电80%、10%、10%的股权。项目注册资本已全部到位。

　　（2）融资贷款金额为23,175.00万元，约占项目总投资估算金额的75%，由社会资本方（公司和泽通实业）负责落实。

　　（二）2019年3月1日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资的议案》，该调减投资事项需经股东大会批准。

　　（三）该调减投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体概况

　　（一）名称：西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司。

　　（二）住所：湖南省常德市西洞庭管理区东郊社区安置小区A区2排2栋。

　　（三）类型：有限责任公司（国有控股）。

　　（四）成立时间：2017年12月13日。

　　（五）法定代表人：邓少远。

　　（六）注册资本：15,541.09万元。

　　（七）经营范围：从事河道清淤工程、河岸加固工程、码头新建工程、节制闸新建工程和景观工程、河道新开工程和景观工程的建设及运营维护服务。

　　（八）西洞庭粤水电的股权结构为：公司持有80%股权，泽通实业、西洞庭水利分别持有10%股权。

　　三、回报机制

　　该项目的回报机制主要包括项目自身的投资回报机制以及项目公司股东的投资回报机制两个层面。

　　（一）项目公司回报机制

　　该项目由政府向项目公司购买项目可用性以及为维持项目可用性所需的运营维护服务，相应的，政府向社会资本支付可用性服务费和运维绩效服务费。

　　（二）股东回报方式

　　1.政府方股东回报机制。项目公司的政府方出资代表对项目公司的资本性投入不享受分红回报，具体以PPP项目协议的约定为准。

　　2.社会资本方股东回报机制。作为股东的分红，以及承担施工总承包任务获得相应的施工利润等。

　　四、项目可行性分析

　　公司对调减投资后的常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目进行了经济分析，该项目全部投资内部收益率（税后）为5.11%，资本金内部收益率（税后）为6.24%，项目投资回收期为8.33年（含建设期2年），该项目财务可行。

　　五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的：为了扩大投资与施工业务规模，增强项目建设、运营的经验和能力，增加营业收入，提高公司利润水平。

　　（二）存在的风险：

　　1.如遇市场情况变化，原材料价格上涨等因素导致项目投资成本增大，会对项目投资收益产生影响；

　　2.合同履行期限较长，可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响。

　　（三）对公司的影响：投资建设该项目，有利于公司通过投资与施工联动，促进公司水系综合治理工程业务发展，扩大经营业务规模，增加营业收入，提升公司盈利水平和竞争实力。

　　六、其他说明

　　公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月2日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2019-025

　　广东水电二局股份有限公司关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为保证西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司（以下简称“西洞庭粤水电”）业务的顺利开展，推进常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目的建设，拟为西洞庭粤水电不超过20,600.26万元融资提供担保，期限不超过10年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失，公司对西洞庭粤水电的担保将自动失效。

　　根据西洞庭粤水电股东协议、PPP合同等约定，政府方出资代表西洞庭园区水利开发有限公司不对融资提供任何形式的担保或其他责任与义务。该担保份额由公司和另一股东湖南泽通实业有限公司（以下简称“泽通实业”）按持股比例分摊承担。公司和泽通实业为该项目贷款提供的担保比例为88.89%和11.11%。该项目贷款总金额为不超过23,175.00万元，其中公司提供的担保金额为不超过20,600.26万元，剩余金额由泽通实业提供担保。

　　2019年3月1日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议以11票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的议案》，同意公司为西洞庭粤水电提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名称：西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司。

　　（二）住所：湖南省常德市西洞庭管理区东郊社区安置小区A区2排2栋。

　　（三）类型：有限责任公司（国有控股）。

　　（四）成立时间：2017年12月13日。

　　（五）法定代表人：邓少远。

　　（六）注册资本：15,541.09万元。

　　（七）经营范围：从事河道清淤工程、河岸加固工程、码头新建工程、节制闸新建工程和景观工程、河道新开工程和景观工程的建设及运营维护服务。

　　（八）公司持有西洞庭粤水电80%股权。

　　（九）西洞庭粤水电最近一年又一期财务指标。

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保金额：不超过20,600.26万元。

　　（二）担保方式：连带责任担保。

　　（三）担保期限：不超过10年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准）。

　　（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

　　四、董事会意见

　　（一）为保证西洞庭粤水电业务的顺利开展，推进常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目的建设，董事会同意公司为西洞庭粤水电不超过20,600.26万元融资提供担保。

　　（二）公司董事会在对西洞庭粤水电的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。西洞庭粤水电本次贷款主要用于推进常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目的建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。

　　（三）西洞庭粤水电未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年3月1日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为882,476.26万元（含第六届董事会第二十三次会议审议的公司拟为西洞庭粤水电提供不超过20,600.26万元担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额442,245.56万元人民币（按照2019年3月1日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的154.18%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月2日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2019-023

　　广东水电二局股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年2月22日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2019年3月1日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　为防范化解政府性债务风险，项目实施机构常德市西洞庭管理区水利局按湖南省财政厅的文件要求决定调减项目投资，董事会同意公司调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资。

　　详见2019年3月2日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资的公告》。

　　二、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　为推进常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目的建设，董事会同意公司为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司不超过20,600.26万元融资提供担保。

　　该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

　　详见2019年3月2日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的公告》。

　　三、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　为满足公司及控股（全资）子公司经营发展的需要，董事会同意公司及控股（全资）子公司2019年向银行等金融机构申请不超过人民币139.50亿元综合授信额度（不含已经公司第六届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审批的向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请20.50亿元综合授信额度）。

　　四、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司召开2019年第二次临时股东大会。

　　详见2019年3月2日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月2日