证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2019-006

　　加加食品集团股份有限公司

　　第三届监事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2019年第一次会议于2019年2月22日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2019年3月1日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2019年度日常关联交易预计》的议案。

　　监事会认为：公司关于2019年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独立性产生影响。

　　会议审议通过该事项，并同意提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-008）。

　　2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《公司实际控制人拟取消增持公司股份计划》的议案。

　　公司监事会认为：本次公司实际控制人拟取消增持公司股份事项的审议、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-009）。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2019-007

　　加加食品集团股份有限公司

　　第三届董事会2019年第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第三次会议于2019年2月22日以电子邮件方式发出通知，并于2019年3月1日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事8名，本人出席董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

　　1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计》的议案；

　　会议审议通过该事项，并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-008）。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2019年第一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

　　2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《公司实际控制人拟取消增持公司股份计划》的议案；

　　会议同意公司实际控制人取消增持公司股份的计划，并同意提请公司股东大会审议。公司独立董事已对本议案发表独立意见。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-009）。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2019年第一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

　　3、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2019年3月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2019-008

　　加加食品集团股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　1、 关联交易概述

　　2019年度，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，拟与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司（以下简称“华亚”）、宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称“可可美”）发生日常关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司日常关联交易情况进行预计。

　　公司于2019年3月1日召开了第三届董事会2019年第三次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》（关联董事：杨振、肖赛平、杨子江回避表决），独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

　　此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　2、预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、衡阳华亚玻璃制品有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　注册资本：2,000.00万元

　　法人代表：谈宇宏

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：玻璃容器的制造和销售，新型节能包装机械的制造和销售。

　　住所：衡东县大浦镇衡东工业园

　　截至2018年12月31日，华亚总资产为16,687.23万元，净资产为9,615.21万元，主营业务收入13,912.54万元，净利润-383.36万元（以上数据未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　截止至2018年12月31日，公司直接持有华亚10%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析：

　　关联方华亚是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，生产经营状况良好，财务状况稳定，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，具有良好的履约能力。

　　（4）预计与关联方的交易总额

　　预计2019年度向关联方华亚采购原材料交易金额不超过8,000.00万元人民币。

　　2、宁夏可可美生物工程有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　注册资本：10,000.00万元

　　法人代表：许争鸣

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：淀粉、谷氨酸、谷氨酸钠、饲料、复混肥的生产销售；粮食收购、销售；五金机电、钢材、煤炭、化工产品（不含危险化学品）的销售

　　住所：青铜峡市小大公路六公里处

　　截至2018年12月31日，可可美总资产为79080.46万元，净资产为 30657.77     万元，主营业务收入28960.87万元，净利润367.10万元（以上数据未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　2015年11月19日公司控股股东湖南卓越投资有限公司持有可可美1.76%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析：

　　关联方可可美是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，生产经营状况良好，财务状况稳定，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，具有良好的履约能力。

　　（4）预计与关联方的交易总额

　　预计2019年度向关联方可可美采购原材料交易金额不超过20,000.00万元人民币。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　公司向关联方华亚、可可美的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、公司拟与华亚签订的采购合同中预计2019年度与关联方华亚的日常交易：采购华亚生产的800ml、715ml、500ml、480ml、450ml、380ml、280ml、238ml、160ml等各规酱油等产品包装玻璃瓶，金额为不超过8,000.00万元人民币，双方约定于每月25日对账，需方在货物验收合格后，从收到供方符合要求的税率为16%增值税专用发票之日起30天内付款。

　　2、公司拟与可可美签订的采购合同中预计2019年度与关联方可可美的日常交易：采购可可美生产的99%晶体味精等产品，金额为不超过20,000.00万元人民币，双方约定根据需方安排发货，货到后3日内为验收期，结算方式为款到发货，供方提供16%全额增值税专用发票至需方。

　　公司上述关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后，将与上述关联方签署正式的协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方华亚、可可美的交易系公司正常生产经营业务，是持续性交易行为，公司与关联方的交易是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　1、事前认可意见：公司预计2019年度与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司、宁夏可可美生物工程有限公司发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将2019年日常关联交易预计的议案提交公司第三届董事会2019年第三次会议审议。

　　2、独立意见：经核查，2019年度日常关联交易的预计事项已经独立董事事前认可，并经公司第三届董事会2019年第三次会议审议通过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，是持续性交易行为，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。我们同意该议案及提交公司股东大会审批。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司关于2019年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司公司独立性产生影响。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会2019年第三次会议决议；

　　2、第三届监事会2019年第一次会议决议；

　　3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2019-009

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日分别召开第三届董事会2019年第三次会会议和第三届监事会2019年第一次会议，审议通过了《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、原增持公司股份计划

　　公司实际控制人之一杨振先生于2018年2月4日向公司发出关于拟增持公司股份的通知，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，维护中小股东利益以自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票，增持金额不高于2亿元人民币，且增持比例不超过公司总股本的2%。自2018年2月5日起的未来6个月内实施，实施增持计划期间，如公司股票因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上（含10个交易日），增持期限将相应往后顺延。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-011）。

　　二、增持进展

　　截至目前，公司实际控制人杨振先生暂未增持公司股份，该增持计划将于2019年3月19日到期。

　　三、实际控制人拟取消增持股份计划的原因

　　受市场环境变化、融资渠道受限、杨振先生自身债务问题等因素影响，杨振先生用于该增持计划的自有资金筹措受到局限；同时由于上市公司筹划重大资产重组于2018年3月12日申请停牌，目前重大资产重组仍在推进过程中，杨振先生作为交易的重要决策者，出于防止内幕交易、信息保密的考虑，其在重大资产重组推进过程中，不便于进行股份增持。

　　四、其他说明

　　公司实际控制人之一杨振先生对承诺期间未能完成增持公司股份计划可能影响广大投资者对上市公司的信任而造成对上市公司的不良影响深表歉意！其对公司未来发展充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，继续努力将公司做大做强。

　　五、会议审议情况

　　公司于2019年3月1日召开了第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会2019年第一次会议，分别审议通过了《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》，关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避了表决，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（一） 董事会意见

　　公司于2019年3月1日召开了第三届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》，同意公司实际控制人取消增持公司股份计划。

　　（二） 独立董事意见

　　经核查，本次公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的审议、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，相关程序合法合规，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议该议案时，关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避了表决，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的要求。我们同意该事项及提交公司股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司实际控制人拟取消增持公司股份事项的审议、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2019-010

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第三届董事会2019年第三次会议审议通过了“《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》”，决定于2019年3月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）下午14:30 ；

　　（2）网络投票时间：2019年3月17日-3月18日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月17日下午15:00 至2019年3月18日下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年3月12日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2019年3月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　本次股东大会提案1、2涉及关联交易事项，与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权，详见2019年3月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-008），《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-009）。同时，在本次股东大会上对相关关联交易议案进行回避表决的股东，不可接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　2. 审议《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》。

　　本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案分别经公司“第三届监事会2019年第一次会议” 和公司“第三届董事会2019年第三次会议”审议通过，《公司第三届监事会2019年第一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《公司第三届董事会2019年第三次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-008）、《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-009），详见2019年3月2日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　表一  本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式

　　（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

　　2.登记时间：2019年3月14日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

　　3.登记地点：公司董事会办公室。

　　4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案填报表决意见或选举票数的决定。

　　5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：公司董事会办公室  彭杰、姜小娟

　　地  址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处

　　邮  编：410600

　　电  话：0731-81820262

　　传  真：0731-81820215

　　2.与会股东住宿费和交通费自理。

　　七、备查文件

　　1. 公司第三届监事会2019年第一次会议决议；

　　2. 公司第三届董事会2019年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362650”，投票简称为“加加投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年3月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日下午15：00，结束时间为2019年3月18日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托               先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或单位名称：　　　　　　

　　委托人身份证号码或营业执照号：

　　委托人股东帐户号码：

　　委托人所持公司股份数：

　　受托人姓名：　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

　　受托人独立投票：□  （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

　　委托人选择投票：□   （如选择该方式，委托人在授权委托书中直接对每一项提案填报表决意见的决定，受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

　　■

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见时在表格中勾选“赞成“、“反对”、“弃权”其中的一项。

　　委托人签名（盖章）：

　　2019年   月   日

　　法定代表人证明书

　　兹证明             先生（女士）系本公司（企业）                。

　　公司/企业（盖章）

　　2019年   月  日