证券代码：002647            证券简称：仁东控股            公告编号：2019-015

　　仁东控股股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年2月25日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2019年3月1日下午14:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意聘任黄浩先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月一日

　　证券代码：002647            证券简称：仁东控股            公告编号：2019-016

　　仁东控股股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会决议聘任黄浩先生担任公司副总经理，任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并对担任公司高级管理人员人选的资格审查，上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

　　公司独立董事对上述高级管理人员（简历见附件）聘任事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月一日

　　附件：

　　黄浩先生简历

　　黄浩，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。多年从事并熟悉金融、投资、风险等相关业务及管理工作，曾就职于交通银行、中信银行、民生银行等多家金融机构，2014年末至2018年末任华夏银行股份有限公司昆明分行副行长。

　　截至本公告日，黄浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。