证券代码：002356               证券简称：赫美集团             公告编号：2019-020

　　深圳赫美集团股份有限公司第四届

　　董事会第四十八次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次（临时）会议于2019年2月27日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2019年2月22日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

　　一、 会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　二、 会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事长延期增持的议案》。公司董事长王磊先生作为关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于公司董事长延期增持的公告》详见2019年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002356              证券简称：赫美集团           公告编号：2019-021

　　深圳赫美集团股份有限公司第四届

　　监事会第十九次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2019年2月22日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2019年2月27日上午11：00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席陈丹女士主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

　　一、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　二、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事长延期增持的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为公司董事长延期实施增持公司股份计划符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。因此，监事会同意公司董事长王磊先生延期实施增持公司股份计划。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002356            证券简称：赫美集团             公告编号：2019-022

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第四届董事会第四十八次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将公司2018年度计提资产减值准备具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、 本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止至2018年12月31日的财务状况、经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2018年12月31日对商誉、长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫款、预计负债-风险准备金等进行了全面清查。在清查的基础上，对商誉、长期股权投资、应收账款、其他应收款回收的可能性、存货的可变现净值、发放贷款及垫款、预计负债-风险准备金等项目的减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的项目计提减值准备。

　　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对2018年12月31日存在可能发生减值迹象的商誉、长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫款、预计负债-风险准备金等项目进行了全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提各项减值准备合计人民币220,445万元， 明细如下表：

　　■

　　注：1.本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018 年12月31日。

　　2.其他应收款1指的是公司的非类金融板块子公司除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息（除为借款人代付本息）、应收手续费以外的其他各种应收及暂付款项。

　　3.其他应收款2指的是公司类金融板块子公司的应收手续费及为借款人代付本息形成的其他应收款。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2018年度新计提资产减值准备人民币220,445万元，公司本次计提减值准备金额占公司2017年度归属于上市公司股东的净利润的比例为1530.97%。公司本次计提资产减值准备后，影响公司2018年度合并报表利润220,445万元。

　　公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、 本次计提资产减值准备情况说明

　　(一) 本次计提资产减值准备的依据

　　1、商誉计提减值准备的依据

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

　　2、长期股权投资计提减值准备的依据

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，有客观证据表明长期股权投资发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

　　3、应收款项计提减值准备的依据

　　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　组合的确定依据和计提方法：是指单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　■

　　组合中，对于经测试没有客观证据表明发生减值的应收利息、应收手续费及为借款人代付本息形成的其他应收款，根据五级分类结果按以下比例计提减值准备：

　　■

　　（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项金额虽不重大但已有客观证据表明应收款项发生减值的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　（4）合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备

　　4、存货计提减值准备的依据

　　根据《企业会计准则-存货》规定：存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　5、发放贷款及垫款计提减值准备的依据

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的发放贷款及垫款单项金额重大的发放贷款及垫款的确认标准：期末单项金额超过30万元的发放贷款及垫款。

　　单项金额重大的发放贷款及垫款坏账准备的计提方法：单独进行减值测试， 当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现 值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

　　（2）组合计提坏账准备的发放贷款及垫款风险特征组合计提贷款损失准备的比例如下：

　　■

　　6、预计负债-风险准备金的计提比例如下：

　　■

　　(二)   本次计提资产减值准备的原因说明和数额

　　1、商誉

　　（1） 本次计提原因说明

　　1）受国家金融政策的影响，授信银行对深圳臻乔时装有限公司、彩虹现代商贸（深圳）有限公司、彩虹现代商贸有限公司、盈彩拓展商贸(深圳)有限公司、上海欧蓝国际贸易有限公司抽贷，导致其无法支付采购款，新货比例大幅下降，严重影响其经营业绩，导致商誉出现减值迹象，公司对其进行减值测试并计提商誉减值准备3.81亿元。

　　2）深圳赫美智慧科技有限公司（以下简称“赫美智科”）、深圳赫美小额贷款股份有限公司（以下简称“赫美小贷”）的金融平台因国家金融政策调整等因素的影响，放贷量急剧缩减，借款人按时还贷意愿降低，公司据此补计提贷款减值准备及风险准备金7亿元，经营业绩受损严重，商誉出现减值迹象，公司对赫美智科、赫美小贷进行减值测试并计提商誉减值准备总计1.38亿元。

　　3）深圳市欧祺亚实业有限公司（以下简称“欧祺亚”）2018年净利润未达到对赌业绩，其商誉出现减值迹象，公司对欧祺亚进行减值测试并计提商誉减值准备0.4亿元。

　　（2） 本次计提数额

　　■

　　2、长期股权投资

　　（1） 本次计提原因说明

　　1）赫美智科对深圳前海联金所金融信息服务有限公司（“前海联金所”）的长期股权投资截止至2018年12月31日账面价值2,644万元，因P2P经营环境恶化预计未来难以出售该股权；公司认为该长期股权投资全部减值。

　　2）因公司投资的北京亚美运通国际旅行社有限责任公司（“亚美运通”）2018年未达到对赌协议约定的业绩，公司认为该长期股权投资存在减值迹象，经测算，公司计提长期股权投资减值2,560万元。

　　（2） 本次计提数额

　　■

　　3、应收账款、其他应收款1及存货

　　（1） 本次计提原因说明

　　应收账款、其他应收款1计提减值准备的主要原因系2018年以来，受国内经济下行的影响，下游部分客户清偿款项能力下降。

　　存货减值准备计提的主要原因系因旧货处置效率未达预期，导致补提存货跌价准备。

　　（2） 本次计提数额

　　■

　　4、其他应收款 2、发放贷款及垫款及预计负债-风险准备金

　　（1）本次计提原因说明

　　本次增加其他应收款2、发放贷款及垫款及预计负债-风险准备金的资产减值准备系赫美智科、赫美小贷的金融平台因国家金融政策调整等因素的影响，放贷量急剧缩减，借款人按时还贷意愿降低，公司据此补计提贷款减值准备及风险准备金。

　　（2）本次计提数额

　　■

　　四、 董事会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明

　　本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够公允地反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、 监事会关于2018年度计提资产减值准备的意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定， 同意本次计提资产减值准备。

　　六、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十八次（临时）会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次（临时）会议决议；

　　3、董事会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002356              证券简称：赫美集团           公告编号：2019-023

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　关于公司董事长延期增持的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长王磊先生的通知，受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，公司资金流动性较为紧张。为缓解资金压力，公司及控股股东一直积极筹划股权转让暨引入战略投资者以及筹划公司重大资产重组等事宜。目前，公司与英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”）的股东达成初步意向，拟通过发行股份的方式购买英雄互娱部分或全部股权。由于上述事项涉及信息会对公司股票价格产生重大影响，已构成内幕信息。王磊先生作为内幕信息知情人，增持期间涉及内幕信息的敏感期，故其未能够在计划时间内完成增持公司股份的计划，现将原增持计划实施期限继续延长。有关情况公告如下：

　　一、 股份增持计划的主要内容

　　王磊先生基于对国家民生经济市场的健康持续发展和品质消费市场迅速增长的趋势判断，对公司国际高端品牌运营服务商战略的长期投资价值和国内奢侈品、品质生活市场空间的认可，及对公司已在品质消费市场形成的行业地位和核心竞争力的信心。王磊先生计划自2018年2月7日起6个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机增持公司股份，累计增持金额为人民币2亿元，增持资金由王磊先生个人自有或自筹资金。具体内容详见2018年2月7日披露在《证券时报》及巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn的《关于董事长计划增持公司股份的提示性公告》（    公告编号：2018-009）。

　　二、 股份增持计划的实施进展

　　2018年2月8日，王磊先生通过深圳证券交易所证券交易系统以二级市场集中竞价的方式开始增持本公司股份。具体内容详见2018年2月9日披露在《证券时报》及巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn《关于董事长增持公司股份的进展公告》（    公告编号：2018-010）。

　　根据深圳证券交易所相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表以及前述人员的配偶，在上市公司定期报告公告前30日内、业绩快报以及业绩预告公告前10日内不得买卖本公司股票，为避开公司2017年度业绩快报、2018年第一季度业绩预告、2017年年度报告及2018年第一季度报告、2018年半年度业绩预告修正公告及2018年半年度报告等披露窗口期，王磊先生在上述敏感期均不能买卖公司股票，且期间敏感期较长，导致王磊先生能够增持公司股份的有效时间大大缩短，故其于2018年8月7日将本次增持计划顺延4个月至2018年12月6日。具体内容详见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn《关于董事长延期增持的补充公告》（    公告编号：2018-081）。

　　由于公司2018年受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，公司资金流动性较为紧张。王磊先生在2018年8月7日至2018年12月6日延期增持期间，公司及控股股东一直处于筹划股权转让暨引入战略投资者的内幕信息敏感期，故未能够在计划时间内完成增持公司股份的计划，其将原增持计划实施期限继续延长至2019年3月6日。具体内容详见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn《关于公司董事长延期增持的公告》（    公告编号：2018-114）。

　　三、 本次增持计划延期实施内容

　　1、上述增持计划的履行期限继续延长12个月，王磊先生增持公司股票期间变更为：2019年3月6日至2020年3月5日。

　　2、除此之外，上述增持计划的增持方式、增持金额等原增持计划内容不变。

　　四、 增持情况及未能如期实施增持计划的原因

　　1、2018年2月8日至本公告披露日，受公司2017年度除权除息的影响，王磊先生已增持2,321,520股，占公司总股本的0.44%，增持金额36,315,101元，与其原增持计划的增持金额相差163,684,899元。公司《2017年年度权益分派实施公告》（    公告编号：2018-071）详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　2、公司及控股股东一直积极筹划股权转让暨引入战略投资者以及公司筹划重大资产重组等事宜。目前，公司与英雄互娱的股东达成初步意向，拟通过发行股份的方式购买英雄互娱部分或全部股权。由于上述事项涉及信息会对公司股票价格产生重大影响，已构成内幕信息。根据上述内幕信息相关事项的进展，本次增持计划延长期限为12个月，王磊先生增持公司股票期间顺延至2020年3月5日。公司重大资产重组事项的具体内容详见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn《关于筹划重组上市暨关联交易的停牌公告》（    公告编号：2019-016）。

　　五、 其他说明

　　1、 王磊先生承诺：在增持期间及增持完成后十二个月内不减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。

　　2、 本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　3、 王磊先生本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　4、 本次增持计划实施期间内，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的或因法律法规限制买卖期间，增持计划将在增持期间顺延实施并及时披露。

　　5、 公司将持续关注王磊先生后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002356             证券简称：赫美集团             公告编号：2019-024

　　深圳赫美集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次（临时）会议决定于2019年3月18日下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、 召集人：第四届董事会

　　3、 会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：

　　（1） 现场会议时间：2019年3月18日（星期一）下午15：00

　　（2） 网络投票时间：2019年3月17日（星期日）至2019年3月18日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、 股权登记日：2019年3月11日（星期一）

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 于股权登记日2019年3月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、 现场会议地点：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议《关于公司董事长延期增持的议案》。

　　上述议案已由公司第四届董事会第四十八次（临时）会议、公司第四届监事会第十九次（临时）会议审议并通过，详见公司2019年2月28日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记事项

　　(一) 登记时间：2019年3月12日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00）

　　(二) 登记地点：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司董事会办公室

　　(三) 登记方式：

　　（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　(四) 联系方式

　　（1） 联系人：证券事务代表 田希

　　（2） 联系电话、传真：0755-26755598

　　（3） 通讯地址：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼

　　（4） 邮政编码：518048

　　(五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第四十八次（临时）会议决议；

　　2、 公司第四届监事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年二月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362356

　　2、 投票简称：赫美投票

　　3、 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　二、 通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2019年3月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日（现场股东大会召  开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资  者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投  票。

　　附 件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

　　■

　　说 明：

　　1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：                            身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：002356              证券简称：赫美集团            公告编号：2019-025

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　2018年度业绩预告修正及业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、 2018年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列

　　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司因受国内经济下行、金融政策、资产重组等因素的影响，预计公司2018年度实现营业总收入193,797.34万元，比上年同期下降19.60%，归属于上市公司股东的净利润-138,808.15万元，比上年同期下降1064.01%。公司实现营业利润-221,472.89万元，比上年同期下降882.56%；实现利润总额-194,272.89万元，比上年同期下降796.41%；总资产454,258.16万元，比期初下降35.15%，主要系公司计提资产减值损失及经营亏损形成。

　　三、 与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2018年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的2018年第三季度报告中预计：公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，归属于上市公司股东的净利润变动区间为-46,569.01万元至-39,522.91万元。本次业绩快报公告中归属于上市公司股东的净利润为-138,808.15万元，比上年同期下降1064.01%，与公司2018年三季度报告中披露的业绩预告存在较大差异。主要系：

　　1、 公司对商誉进行减值测试，并计提商誉减值准备，具体如下：

　　（1）受国家金融政策的影响，授信银行对深圳臻乔时装有限公司、彩虹现代商贸（深圳）有限公司、彩虹现代商贸有限公司、盈彩拓展商贸(深圳)有限公司、上海欧蓝国际贸易有限公司抽贷，导致其无法支付采购款，新货比例大幅下降，严重影响其经营业绩，导致商誉出现减值迹象，公司对其进行减值测试并计提商誉减值准备3.81亿元。

　　（2）深圳赫美智慧科技有限公司（以下简称“赫美智科”）、深圳赫美小额贷款股份有限公司（以下简称“赫美小贷”）的金融平台因国家金融政策调整等因素的影响，放贷量急剧缩减，借款人按时还贷意愿降低，公司据此补计提贷款减值准备及风险准备金7亿元，经营业绩受损严重，商誉出现减值迹象，公司对赫美智科、赫美小贷进行减值测试并计提商誉减值准备总计1.38亿元。

　　（3）深圳市欧祺亚实业有限公司（以下简称“欧祺亚”）2018年净利润未达到对赌业绩，其商誉出现减值迹象，公司对欧祺亚进行减值测试并计提商誉减值准备0.4亿元。

　　2、 公司的全资子公司终止收购温州崇高百货有限公司（以下简称“崇高百货”）承担违约金及赔偿，具体如下：

　　公司的全资子公司深圳赫美商业有限公司因终止收购崇高百货100%股权，承担违约金及赔偿1.55亿元。

　　3、 公司补计提资产减值损失

　　（1）赫美智科、赫美小贷补计提贷款减值准备及风险准备7亿元，减少归属于上市公司股东利润3.57亿元。

　　（2）公司商业板块因旧货处置效率未达预期补计提存货跌价准备0.91亿元。

　　（3）参股公司北京亚美运通国际旅行社有限责任公司2018年经营业绩未达到对赌业绩；参股公司深圳前海联金所金融信息服务有限公司因P2P金融环境等不利因素导致经营情况恶化。公司对这两个参股公司计提了长期股权投资减值准备合计0.52亿元。

　　4、 阿玛尼品牌代理权及阿玛尼服饰、店面处置损失

　　（1）因阿玛尼寻求在中国市场发展直营业务，要求从公司收回臻乔时装、上海欧蓝阿玛尼品牌代理权，公司处置阿玛尼品牌代理权损失0.6亿元。

　　（2）阿玛尼回购臻乔时装、上海欧蓝阿玛尼服饰、店面，臻乔时装、上海欧蓝因阿玛尼回购业务产生服饰、店面处置损失0.2亿元。

　　综上所述，因以上事项导致本次业绩与上次业绩预告出现较大的差异。

　　四、 备查文件

　　1、 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　2、 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年二月二十八日