证券代码：300615    证券简称：欣天科技      公告编号：2019-011

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　关于完成法定代表人工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举石伟平先生为公司第三届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

　　公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为石伟平。

　　除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。

　　特此公告！

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：300615              证券简称：欣天科技              公告编号：2019-012

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期内，公司实现营业收入236,909,137.96元，较上年同期增加1.82%；营业利润为16,159,945.44元，较上年同期下降51.11% ；利润总额为17,799,489.05元，较上年同期下降51.90%；归属上市公司股东的净利润为15,508,984.72元，较上年同期下降50.72%；影响经营业绩的因素主要有以下几个方面：

　　（1）产品售价方面： 受市场需求变化、行业竞争加剧的影响，公司采取降价策略，下调了部分产品售价。

　　（2）成本方面: 2018年上半年受公司部分产能从深圳转移到苏州的影响，深圳与苏州两地管理与生产人员重叠，部分产品工艺流程尚在调试及试产阶段，产品制程不稳定，直接人工及制费增加，经营成本增加等相关因素，造成上半年业绩下滑。总体上受行业转型期及上半年业绩不佳的影响，2018年度经营成本与去年同期相比，营业成本还是有所增加，导致毛利率下降。

　　（3）期间费用方面：公司实施股权激励政策,本年度承担了较大等待期摊销的股权激励费用；受行业由4G向5G市场与技术的转型期，公司加大市场拓展及销售团队建设等相关因素，造成相关费用有所上升。

　　（4）对外投资方面：投资入股的苏州正北连接公司在持股期间及将所持股份转让时，公司承担的投资损失与2017年相比，有所增加。

　　2、上表中财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

　　单位：元

　　■

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月 29日在巨潮资讯网上披露的《2018年度业绩预告修正公告》不存在差异。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报所载财务数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：300615      证券简称：欣天科技     公告编号：2019-013

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议的召开情况

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议于2019年2月27日下午14:30以现场结合通讯的表决方式召开。

　　本次会议通知已于2019年2月22日通过电子邮件形式发出。

　　本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。其中副董事长薛枫因在海外时差问题，已书面委托董事长石伟平代为出席并行使表决权。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议的审议情况

　　经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

　　（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　公司根据目前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况拟对募投项目中“技术中心建设项目”延期至2019年12月31日。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具了《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　截止至2019年1月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之”移动通信射频金属元器件生产基地建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具了《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金核查意见》。

　　具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第三次（临时）会议决议》；

　　2、《关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：300615      证券简称：欣天科技       公告编号：2019-014

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次（临时）会议通知于2019年2月22日以电子邮件形式发出，并于2019年2月27日上午10:00以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宋瑜主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。

　　二、会议的审议情况

　　全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

　　（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　经审议，公司将募投项目中“技术中心建设项目”延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　经审议，公司将募集资金投资项目之”移动通信射频金属元器件生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《指引》等相关规定。因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　《公司第三届监事会第三次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司监事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：300615      证券简称：欣天科技       公告编号：2019-015

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27日召开第三届董事会第三次（临时）会议、第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”延期至2019年12月31日。现将有关情况公告如下：

　　一、 公司首次公开发行股票募集资金投资项目概述

　　（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞158号）核准，并经深圳证券交易所同意，欣天科技向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.37元，募集资金总额为人民币28,740.00万元，扣除发行费用合计人民币3,777.61万元后，募集资金净额为人民币24,962.39万元。上述募集资金于2017年2月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对欣天科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2017)第 ZI10037 号验资报告。

　　（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目

　　根据公司披露的《深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司调整募投项目使用募集资金金额情况

　　公司于2017年10月24日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议及第二届监事会第九次（临时）会议和2017年11月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金的金额进行调整，募投项目使用募集资金总额不变，项目投资总额由 34,755 万元调整至31,755万元。其中项目一，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目使用募集资金由24,493万元调整至21,493万元；项目二，技术中心建设项目使用募集资金由461.98万元调整至 3,461.98万元，项目二的投资总额不变。

　　单位：万元

　　■

　　二、本次部分募集资金投资项目延期的原因和具体情况

　　（一）本次延期的募集资金投资项目的实际建设情况

　　公司本次延期的募集资金投资项目为“技术中心建设项目”。截至2019年1月31日，该项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上累计投入金额未经审计。

　　（二）本次募集资金投资项目延期的主要原因

　　技术中心建设项目由公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司实施，意在为公司引进先进的研发设备，加强研发创新团队建设，提升公司研发能力，保持公司产品较强的市场竞争力。该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到5G网络建设进度等因素影响，无法在计划时间内达到预定投资规模。公司根据项目的实施进度、实际建设情况，决定将技术中心建设项目延期。

　　（三）本次募集资金投资项目延期的具体情况

　　技术中心建设项目延期的具体情况如下：

　　■

　　三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次技术中心建设项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对技术中心建设项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

　　四、本次部分募集资金投资项目延期履行的法律程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意技术中心建设项目完成时间延期至2019年12月31日。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期事项发表意见如下：公司本次募投项目之技术中心建设项目延期是公司根据该项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对该募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意公司技术中心建设项目延期事项。

　　（三）监事会意见

　　公司于2019年2月27日召开了第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司将上述项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期。

　　（四）保荐机构的核查意见

　　爱建证券认为：欣天科技本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司章程的规定。公司本次将部分募集资金投资项目延期，是根据项目实施的客观需要所作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第三次（临时）会议决议》；

　　2、《关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：300615        证券简称：欣天科技      公告编号：2019-016

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第三届董事会第三次（临时）会议、第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目之”移动通信射频金属元器件生产基地建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　本次节余募集资金（包括利息收入）的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　二、 公司首次公开发行股票募集资金投资项目概述

　　（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞158号）核准，并经深圳证券交易所同意，欣天科技向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.37元，募集资金总额为人民币28,740.00万元，扣除发行费用合计人民币3,777.61万元后，募集资金净额为人民币24,962.39万元。上述募集资金于2017年2月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对欣天科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2017)第 ZI10037 号验资报告。

　　（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目

　　根据公司披露的《深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司调整募投项目使用募集资金金额情况

　　公司于2017年10月24日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议及第二届监事会第九次（临时）会议和2017年11月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金的金额进行调整，募投项目使用募集资金总额不变，项目投资总额由 34,755 万元调整至 31,755 万元。其中项目一，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目使用募集资金由24,493万元调整至21,493万元；项目二，技术中心建设项目使用募集资金由 461.98万元调整至 3,461.98万元，项目二的投资总额不变。

　　单位：万元

　　■

　　二、本次结项募投项目募集资金的存储、使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“移动通信射频金属元器件生产基地建设项目”。截至2019年1月31日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。

　　（一）募集资金专户存储情况

　　截至2019年1月31日，本次结项的募集资金投资项目共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）募集资金使用及节余情况

　　截至2019年1月31日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：（1）该项目尚有设备尾款约92万元待支付。（2）募集资金专户实际转出的节余募集资金金额以转出当日银行结息余额为准。

　　三、募集资金节余的主要原因

　　在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

　　公司募集资金投资项目“移动通信射频金属元器件生产基地建设项目”已结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

　　公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、相关的审批程序和审核意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意移动通信射频金属元器件生产基地建设项目结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：公司将募集资金投资项目之移动通信射频金属元器件生产基地建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该募集资金投资项目建设情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，有利于公司更好地发挥募集资金使用效率，减少公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定。因此，我们一致同意公司移动通信射频金属元器件生产基地建设项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）监事会意见

　　公司于2019年2月27日召开了第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《指引》等相关规定。因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

　　六、保荐机构的核查意见

　　保荐机构通过与公司高级管理人员沟通、查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案文件和决议以及独立董事发表的独立意见，对本次结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。

　　保荐机构认为：欣天科技本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第三次（临时）会议决议》；

　　2、《关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日