证券代码：002813           证券简称：路畅科技          公告编号: 2019-012

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于2019年02月22日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年02月26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　同意公司2018年度计提资产减值准备人民币9,878.59万元。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2018年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　详细内容参见公司2019年02月27日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-014 ）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议

　　2、独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见

　　证券代码：002813           证券简称：路畅科技          公告编号: 2019-013

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年02月22日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年02月26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　同意公司2018年度计提资产减值准备人民币9,878.59万元。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　详细内容参见公司2019年02月27日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-014 ）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

　　证券代码：002813           证券简称：路畅科技          公告编号: 2019-014

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第三届董事会第十一次临时会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一） 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二） 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目为2018年末应收账款、其他应收款、存货等资产，2018年度预计计提资产减值准备9,878.59万元，占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例402.69%。明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（三）公司对本次计提资产减值准备事项的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十一次临时会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）、应收账款坏账准备

　　■

　　（二）、其他应收账款坏账准备

　　■

　　（三）、存货跌价准备

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计人民币9,878.59万元，减值准备事项计入公司2018年损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2018年度归属于上市公司所有者的净利润8,304.41万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的338.52%。

　　本次资产计提减值准备后，公司2018年度经营业绩仍在公司2018年度业绩预告修正的范围内。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2018年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对本次资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，计提依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2018年计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002813        证券简称：路畅科技      公告编号: 2019-015

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标(合并报表)

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2018年，公司实现营业总收入765,112,585.53元，较上年下降1.14%；当期实现营业利润10,753,259.48元，较上年下降61.56%；利润总额11,585,960.25元，较上年下降58.59%；实现归属于上市公司股东的净利润18,249,809.60元，较上年下降25.61%。

　　公司于2018年12月完成了郑州市路畅电子科技有限公司股权转让工商登记变更，按股权转让合同收到首期款，向买方移交了控制权，按会计准则相关规定将该股权转让交易在2018年确认了收益。但是，2018年，汽车行业发生了较大变化，增速放缓，竞争加剧，公司产品毛利率下降幅度较大；公司对存货、应收账款等相关资产进行了减值测试，并计提了各项资产减值准备共计9,878.59万元。在前述事项综合影响下，导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均有较大幅度变动。

　　截至2018年12月31日，公司总资产1,636,284,693.43元，较上年增长0.97%；归属于上市公司股东的所有者权益669,755,792.42元，较上年增长1.81%；归属于上市公司股东的每股净资产5.5813元，较上年同期增长1.81%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润与公司在《2018年年度业绩预告修正公告》（    公告编号：2019-001）中披露的2018年度业绩预计情况不存在差异。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日