股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2019-007

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　关于全资子公司为公司提供担保的

　　公     告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）为公司提供担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　全资子公司蓬莱大金为公司向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过20,000万人民币，占公司2017年经审计的净资产比例为11.5%。本次担保经本次董事会审议批准后还需提交股东大会审议。

　　本次担保事项已经公司第三届第三十四次会议审议批准，本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　二、被担保人基本情况

　　1、成立日期：2003年9月22日

　　2、注册地点：阜新市新邱区新邱大街155号

　　3、法定代表人：金鑫

　　4、注册资本：55,210万元

　　5、公司类型：股份有限公司

　　6、经营范围：钢结构制造、安装，金属门窗制造、安装，海洋工程，石化、港口机械制造，电站锅炉附机制造，风电设备制造，建筑机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2017年12月31日，公司资产总额为2,756,008,774.07元，负债总额为1,017,021,889.58元，流动负债总额为768,082,678.65元，营业收入为1,021,062,331.13元，净资产为1,738,986,884.49元，净利润为41,499,518.37元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）

　　截至2018年9月30日，公司资产总额为3,009,399,079.43元，负债总额为1,216,047,600.59元，流动负债总额为967,829,850.09元，营业收入为747,691,339.89元，净资产为1,793,351,478.84元，净利润为46,653,685.25元。（以上数据未经审计。）

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：2019年2月26日至2020年2月25日期间所发生的授信业务。

　　3、担保金额：不超过20,000万元人民币

　　四、董事会意见

　　全资子公司蓬莱大金为公司提供担保，是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排和公司后续的资金使用规划。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为40,000万元，占公司2017年经审计的净资产比例为23%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月26日

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2019-008

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币26,000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。具体情况如下：

　　1、公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过20,000万元；

　　2、公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过6,000万元。

　　综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等。

　　公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月26日

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2019-009

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次变更会计政策情况：

　　1、变更的原因：

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、变更前公司采用的会计政策：

　　本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后公司采用的会计政策：

　　本次变更后，相关会计处理按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行。

　　其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期：

　　按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定的施行日期执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司调整了以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

　　4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款“项目。

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

　　7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。

　　三、董事会关于财务报表修订的合理性说明

　　公司本次财务报表修订是按照财政部相关规定要求进行的合理修订，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会议修订已履行了相关审批程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会议根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月26日

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2019-010

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　第三届董事会第三十四次会议决议的公     告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年2月22日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

　　全资子公司蓬莱大金为公司提供担保，是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排和公司后续的资金使用规划。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　公司向银行申请不超过人民币26,000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　鉴于辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向34名激励对象发行限制性股票2,990,000股，公司总股本已由552,100,000股变为555,090,000股。

　　鉴于上述原因，公司注册资本由原55,210万元变更为55,509万元。公司拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

　　（1）原公司章程第六条“公司注册资本为人民币55,210万元。”

　　修改为：“公司注册资本为人民币55,509万元。”

　　（2）原公司章程第十九条“公司股份总数为55,210万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为55,509万股，均为普通股。”

　　此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，经股东大会通过后授权董事会办理工商变更登记等事宜。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；

　　根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定，第三届董事会第三十四次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月26日

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2019-011

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议的公     告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年2月22日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

　　审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：本次会议根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年2月26日

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2019-012

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月14日 星期四 14：30

　　（2）网络投票时间：2019年3月13日-2019年3月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年3月13日15：00-2019年3月14日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

　　本次股东大会股权登记日：2019年3月11日 星期一

　　于股权登记日2019年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

　　二、会议审议事项

　　1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

　　2、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年3月12日 星期二（上午9：00-11：00，下午13：00-17：00）

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2019年3月12日 17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0418-6602618

　　传真电话：0418-6602618

　　联 系 人：陈睿

　　通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　邮政编码：123005

　　2、其他事项

　　出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362487

　　2.投票简称：大金投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年3月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

　　■

　　本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签章）：                     委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证号码：

　　年   月   日

　　注：

　　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件三：

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■

　　年   月   日