本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“圣达生物”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年2月26日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于2019年2月21日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于制定〈公司内部控制评价办法〉的议案》

　　为规范公司的内部控制评价程序和评价报告，提高公司风险管理水平，揭示和防范经营风险，更好地保护投资者的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《浙江圣达生物药业股份有限公司内部控制评价办法》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司内部控制评价办法》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(二) 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会有关规范关联交易的规范性文件、上海证券交易所《股票上市规则》及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，主要对《浙江圣达生物药业股份有限公司关联交易管理办法》进行以下修订：

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　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于修订〈公司资金管理制度〉的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，主要对《浙江圣达生物药业股份有限公司资金管理制度》进行以下修订：

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　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司资金管理制度（2019年修订）》。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年2月27日