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2019年02月27日 星期三 上一期  下一期
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宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:002457     证券简称:青龙管业    公告编号:2019-016

  宁夏青龙管业股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2019年2月20日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

  2、本次董事会会议于2019年2月25日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。

  3、本次董事会会议应参与表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

  4、本次董事会会议由公司董事长马跃先生召集并主持。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案:

  1、《宁夏青龙管业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

  根据《企业会计准则》的相关规定,公司对2018年12月31日应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、抵债资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉进行了减值测试,预计将对2018年合并报表范围内的上述资产计提减值准备22,735,314.48元,该事项将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润18,547,164.56元,达到《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》需董事会审议的相关标准。

  注:以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以审计数据为准。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。

  董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性做出了书面说明,同意本次计提资产减值准备。

  公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见2019年2月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十四次决议公告》(公告编号    公告编号:2019-017)及《宁夏青龙管业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号    公告编号:2019-018)

  2、《宁夏青龙管业股份有限公司关于子公司核销坏账的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及宁夏青龙小额货款有限公司(以下简称“青龙小贷”)《坏账核销制度》的相关规定要求,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对青龙小贷经营过程中通过诉讼及内部主动催收方式追收无果的21,500,000元贷款进行坏账核销处理。

  本次核销的贷款坏账21,500,000元,截止2017年12月31日已全额计提坏账准备,不影响2018年度损益,也不存在利润操纵行为。

  上述坏账核销后,公司仍将按“账销案存”的原则保留继续追索的权利,一旦发现对方有偿债能力或可执行财产线索时,将立即追索。

  公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司核销坏账的议案》并发表了意见。

  本次核销坏账事项不涉及关联交易,无需独立董事发表意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》的有关规定,本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见2019年2月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号    公告编号:2019-017)、《宁夏青龙管业股份有限公司关于子公司核销坏账的公告》(公告编号    公告编号:2019-019)。

  3、《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订〈子公司管理制度〉部分条款的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

  为完善对子公司的管理,简化相关事项的决策程序,依据相关规则规定并结合公司的实际情况,对《子公司管理制度》第二十条进行修正,具体如下:

  修正前:

  第二十条  子公司拟进行利润分配的,由子公司董事会对该项议案审议通过后报本公司董事会批准 ,同时控股子公司须经其股东会审议通过。

  修正后:

  第二十条  子公司拟进行利润分配的,本公司选派的该子公司董事会成员(如有)应事先向本公司总经理汇报利润分配预案,并经本公司总经理办公会审议,本公司选派的子公司董事会成员按本公司总经理办公会决议发表董事意见。

  本公司按总经理办公会决议意见在子公司股东会上行使股东权力。

  子公司利润分配对本公司总资产、净资产的影响达到或超过《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)规定应披露标准的,需经本公司董事会审议通过。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第十九次会议决议。

  2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十四次会议决议。

  3、青龙管业董事会审计委员会关于2018年1—12月公司计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  2019年2月26日

  证券代码:002457       证券简称:青龙管业      公告编号:2019-017

  宁夏青龙管业股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2019年2月20日以电子邮件方式发出。

  2. 本次会议于2019年2月25日(星期一)以现场表决的方式召开。

  3. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。

  4. 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

  5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以现场表决的方式,审议了下列议案

  1、《宁夏青龙管业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

  公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况,计提资产减值准备公允地反映了截止2018年12月31日公司的财务状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实合理,不存在通过计提资产减值准备进行操作利润的情况。

  2、《宁夏青龙管业股份有限公司关于子公司核销坏账的议案》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

  公司本次核销坏账事项,真实、客观的反映了公司财务状况,符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定及公司内部管理制度要求,符合公司实际情况;本次核销坏账,不涉及关联交易。资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度合规、有效。

  公司第四届董事会第十九次会议审议《关于子公司核销坏账的议案》的决议符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定及公司内部管理制度要求,符合公司实际情况,决议合规、有效。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会第十四次会议决议。

  宁夏青龙管业股份有限公司监事会

  2019年2月26日

  证券代码:002457     证券简称:青龙管业     公告编号:2019-018

  宁夏青龙管业股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年2月25日,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议以通讯表决方式审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  根据《企业会计准则》的相关规定,公司对2018年12月31日应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、抵债资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉进行了减值测试,预计将对2018年合并报表范围内的上述资产计提减值准备22,735,314.48元,该事项将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润18,547,164.56元,达到《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》需董事会审议的相关标准。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。

  依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

  具体内容如下:

  一、本次计提资产减值准备情况的概述

  (一)资产范围及2018年度预计计提的资产减值累计金额

  ■

  注:以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以审计数据为准。

  (二)计提原因、依据及方法

  1、应收账款、其他应收款:部分款项回收缓慢,账龄增加及新增应收款项引起的坏账准备增加,依据公司坏账准备计提政策按账龄计提。

  2、存货:根据预计可回收金额低于账面价值的差额计提存货跌价准备。

  3、发放贷款及垫款、应收利息:根据公司贷款五级分类办法对年末发放贷款分类后,按相应分类的计提比例计提,发放贷款相应的应收利息采用与贷款同样的分类计提减值准备。

  4、抵债资产:预计抵债资产可变现净值低于抵债资产账面价值而计提的减值准备。

  (三)拟计入的报告期间

  上述计提的资产减值准备计入公司2018年1月1日至12月31日期间损益。

  (四)审批程序

  公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

  公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

  公司董事会审计委员会对《宁夏青龙管业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》进行了审查,对本次计提资产减值准备的合理性出具了书面说明,同意本次计提资产减值准备。

  依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》相关规定,本次计提资产减值准备事项属于董事会权限,无需提交股东大会审议。

  二、计提资产减值损失对公司经营成果的影响

  公司2018年度预计计提减值准备22,735,314.48元,预计减少公司2018年归属于母公司所有者的净利润18,547,164.56元。

  注:以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以审计数据为准。

  三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  1、公司2018年度对应收账款、其他应收款、应收利息、存货、抵债资产、发放贷款及垫款计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。

  2、基于谨慎性原则和一致性原则,公司2018年度对上述资产计提资产减值准备公允地反映了截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  同意本次计提资产减值损失。

  四、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况,计提资产减值准备公允地反映了截止2018年12月31日公司的成为状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实合理,不存在通过计提资产减值准备进行操作利润的情况。

  五、备查文件

  1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

  2、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

  3、宁夏青龙管业股份有限公司董事会审计委员会关于2018年1—12月公司计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  2019年2月26日

  证券代码:002457     证券简称:青龙管业     公告编号:2019-019

  宁夏青龙管业股份有限公司

  关于子公司核销坏账的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年2月25日,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议以通讯表决方式审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于子公司核销坏账的议案》。

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及宁夏青龙小额货款有限公司(以下简称“青龙小贷”)《坏账核销制度》的相关规定要求,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,拟对青龙小贷经营过程中通过诉讼及内部主动催收方式追收无果的部分贷款进行坏账核销处理。

  一、本次核销坏账的主要概况

  本次拟核销的贷款坏账21,500,000元,截止2017年12月31日已全额计提坏账准备金额21,500,000元,不影响2018年度损益,具体明细如下:

  单位:元

  ■

  本次坏账核销的主要原因是:借款人长期未能偿还到期贷款,公司通过全面追偿并经法律诉讼、强制执行后,仍未发现可供执行的财产线索,法院已出具了相关终结执行裁定,因此公司拟对上述款项予以核销。

  上述坏账核销后,公司仍将按账销案存的原则保留继续追索的权利。

  二、坏账核销对当期利润的影响

  本次核销的贷款坏账合计21,500,000元,公司已按资产减值相关规则规定及公司制度要求,截止2017年12月31日已全额计提坏账准备,故核销上述坏账不影响公司2018年度利润,也不存在利润操纵行为。

  本次核销坏账事项,真实、客观反映企业财务状况,符合《企业会计准则》和相关政策要求和公司的实际情况;资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度合规、有效;本次核销坏账不涉及关联交易。

  三、公司对核销坏账继续追讨的后续相关工作

  公司对本次所有核销的贷款,根据公司《坏账核销管理制度》规定,建立明细的备查账目,保留以后可能用以追索债权的所有资料,并安排原业务经理及责任人继续跟踪,一旦发现对方有偿债能力或可执行财产线索时,将立即追索。对核销坏账,按《企业会计准则》及相关要求,准确、及时做账务及税务备案处理。

  四、监事会审议情况

  公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司核销坏账的议案》。

  监事会认为:

  本次核销坏账事项,真实、客观的反映了公司财务状况,符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定及公司内部管理制度要求,符合公司实际情况;本次核销坏账,不涉及关联交易。资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度合规、有效;

  公司第四届董事会第十九次会议审议《关于子公司核销坏账的议案》的决议符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定及公司内部管理制度要求,符合公司实际情况,决议合规、有效。

  五、其他

  1、公司资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度合规、有效;

  2、本次核销不涉及关联交易,不存在利润操纵行为,无需公司独立董事发表意见。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》的有关规定,本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

  2、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

  特此公告。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  2019年2月26日

  证券代码:002457     证券简称:青龙管业     公告编号:2019-020

  宁夏青龙管业股份有限公司

  2018年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、2018年度主要财务数据和指标

  单位:元

  ■

  注:以上数据为合并报表数据。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  (一)经营业绩

  2018年度公司实现营业总收入1,407,464,682.76元,营业利润95,732,097.42元,利润总额95,551,971.27元,归属于上市公司股东的净利润为75,062,390.97元。营业总收入较上年增加16.59%,营业利润较上年增加147.96%,利润总额较上年增加104.28%。

  营业总收入增加的主要原因:合同执行确认好于预期,导致营业收入有一定的增长。

  营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等五项增加的主要原因:一是报告期内宁夏青龙小额贷款有限公司计提贷款损失准备与上年同期相比减少所致。二是收入增加所致。

  (二)财务状况

  截止2018年12月31日,公司总资产2,821,277,320.86元,较年初增加0.74%。归属于上市公司股东的所有者权益1,849,684,084.15元,较年初增长2.29%。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.5216 元,较年初增长2.29%。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩无差异。

  四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

  不适用

  五、其他说明

  无

  六、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  2019年2月26 日

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