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2019年02月26日 星期二 上一期  下一期
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天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届五次会议决议公告

  股票简称:百利电气         股票代码:600468             公告编号:2019-012

  天津百利特精电气股份有限公司

  监事会七届五次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司监事会七届五次会议于2019年2月22日上午11:00在公司以现场方式召开,会议通知于2019年2月15日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:

  一、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意三票,反对〇票,弃权〇票。

  二、 审议通过《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》

  同意三票,反对〇票,弃权〇票。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司监事会

  二〇一九年二月二十六日

  股票简称:百利电气         股票代码:600468             公告编号:2019-014

  天津百利特精电气股份有限公司

  关于子公司固定资产投资项目的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●泵业集团拟使用约1,103.50万元采购生产设备。

  ●本事项未构成关联交易和重大资产重组事项,亦无需经公司股东大会审议。

  一、项目概述

  天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津泵业机械集团有限公司(以下简称“泵业集团”)拟更新设备并建设专用试验台,项目预算约1,103.50万元。

  2019年2月22日,董事会召开七届五次会议,本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》。

  本事项未构成关联交易和重大资产重组事项,亦无需经公司股东大会审议。

  二、项目的主要内容

  (一)项目建设内容

  1、拟采购新设备,用于补充和替换现有设备,包括摇臂钻床、高精度外圆磨床、旋风铣床、数控立式珩磨机、立式加工中心、数控车床、拉床各一台及三台螺杆铣床。

  2、拟建设专用试验台,用于对相关产品进行各项数据检测和运转试验,通过采购零部件及设备,在原铸造车间内,由泵业集团根据设计方案自行组装并改造完成。

  (二)投资金额和资金来源

  项目总预算约1,103.50万元,均使用泵业集团自有资金。

  (三)固定资产折旧

  该项目投资预算1,103.50万元,验收合格后,摊销年限10年,残值率5%。

  三、固定资产投资目的及影响

  泵业集团本次固定资产投资,对提高产品质量、服务水平和提升产品研发效率具有积极作用。

  四、风险分析

  本次设备采购需求是基于现有订单数量,如未来行业发展变化导致订单数额减少,将影响投资的经济回报。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一九年二月二十六日

  股票简称:百利电气         股票代码:600468             公告编号:2019-013

  天津百利特精电气股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:苏州贯龙电磁线有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、戴顿(重庆)高压开关有限公司。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为上述三家公司提供担保的总额为1.7亿元;本次担保前,公司为上述三家公司提供的担保余额为9,280万元。

  ●本次担保是否有反担保:无

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  因生产经营需要,天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司(以下简称“苏州贯龙公司”)、天津市百利纽泰克电气科技有限公司(以下简称“百利纽泰克公司”)、戴顿(重庆)高压开关有限公司(以下简称“重庆戴顿公司”)分别拟向银行申请最高额1.6亿元、500万元、500万元综合授信,期限均为一年。上述综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、非融资性保函等信贷业务。公司拟为上述综合授信提供连带责任担保,具体金额以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准,授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。

  2019年2月22日,董事会召开七届五次会议,本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  (一)苏州贯龙电磁线有限公司

  注册地点:太仓市浏河镇沪太新路99号

  法定代表人:史祺

  经营范围:生产、加工、销售:电磁线、铜排、线圈;研发电磁线;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  苏州贯龙公司系公司控股子公司,股权结构如下:

  ■

  苏州贯龙公司2017年的财务状况和经营情况(经审计):

  单位:万元人民币

  ■

  苏州贯龙公司2018年9月的财务状况和经营情况(未经审计):

  单位:万元人民币

  ■

  (二)天津市百利纽泰克电气科技有限公司

  注册地点:天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道68号

  法定代表人:王树民

  经营范围:高效节能技术开发、咨询、服务、转让及其相关产品的制造、销售;变压器、互感器制造;计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料(危险化学品、易制毒品除外)批发兼零售;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。

  百利纽泰克公司系公司控股子公司,股权结构如下:

  ■

  百利纽泰克公司2017年的财务状况和经营情况(经审计):

  单位:万元人民币

  ■

  百利纽泰克公司2018年9月的财务状况和经营情况(未经审计):

  单位:万元人民币

  ■

  (三)戴顿(重庆)高压开关有限公司

  注册地点:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路198号3幢

  法定代表人:孙文志

  经营范围:电力设备,仪器仪表和自动化系统技术,电力技术的开发、生产和销售;高压开关,开关柜及配电柜的生产、销售及售后服务;货物进出口和技术进出口。

  重庆戴顿公司系公司全资子公司。

  重庆戴顿公司2017年的财务状况和经营情况(经审计):

  单位:万元人民币

  ■

  重庆戴顿公司2018年9月的财务状况和经营情况(未经审计):

  单位:万元人民币

  ■

  三、董事会意见

  苏州贯龙公司、百利纽泰克公司、重庆戴顿公司为公司控股子公司,本次担保旨在满足上述公司日常生产经营及业务发展需要,担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为9,280万元人民币(实际发生额为8,280万元),占公司最近一期经审计净资产的5.13%(对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的4.57%);公司对控股子公司提供的担保总额为9,280万元人民币(实际发生额为8,280万元),占公司最近一期经审计净资产的5.13%(对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的4.57%);无逾期担保。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一九年二月二十六日

  股票简称:百利电气         股票代码:600468         公告编号:2019-011

  天津百利特精电气股份有限公司

  董事会七届五次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会七届五次会议于2019年2月22日上午9:00在公司以现场方式召开,会议通知于2019年2月15日由董事长史祺先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,独立董事郝振平先生委托独立董事李荣林先生代为表决,董事刘敏女士委托董事长史祺先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长史祺先生主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:

  一、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、戴顿(重庆)高压开关有限公司分别拟向银行申请最高额1.6亿元、500万元、500万元综合授信,期限均为一年。上述综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、非融资性保函等信贷业务。公司拟为上述综合授信提供连带责任担保,具体金额以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准,授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》,公告编号:2019-013。

  同意八票,反对〇票,弃权〇票。

  二、 审议通过《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》

  详见公司同日披露的《关于子公司固定资产投资项目的公告》,公告编号:2019-014。

  同意八票,反对〇票,弃权〇票。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一九年二月二十六日

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