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2019年02月26日 星期二 上一期  下一期
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重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告

  证券代码:600939            证券简称:重庆建工    公告编号:临2019-012

  重庆建工集团股份有限公司

  第三届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于 2019年2月20日发出召开第三届董事会第三十八次会议的通知。公司第三届董事会第三十八次会议于2019年2月25日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。

  会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》

  详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》(临2019-013)及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (二)审议通过了《公司2018年1-9月内部控制评价报告》

  根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  公司独立董事对该议案发表的独立意见请参阅《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  同意提请召开2019年第一次临时股东大会,会议具体情况如下:

  1.会议时间:2019 年3月14日下午2:30,会期半天;

  2.会议地点:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室 ;

  3.会议主要内容:

  (1)公司前次募集资金使用情况专项报告

  详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2019-014)。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司董事会

  二〇一九年二月二十六日

  

  证券代码:600939            证券简称:重庆建工    公告编号:临2019-013

  重庆建工集团股份有限公司

  前次募集资金使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求,重庆建工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

  一、前次募集资金募集及存放情况

  (一)实际募集资金数额和资金到位情况

  经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]41号文)核准,本公司于2017年2月21日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A股)18,150万股,发行价格为每股3.12元(币种人民币,下同)。本次发行募集资金总额为566,280,000.00元,扣除发行费用28,320,000.00元后,实际募集资金净额为537,960,000.00元。上述资金已于2017年2月15日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)对本次资金到位情况进行了验证,并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》(大信验字[2017]第1-00021号)。

  (二)前次募集资金在专户中的存放情况

  截至2018年9月30日,本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下:

  单位:元

  ■

  注:截至2018年9月30日,贵阳市观山湖区人民法院等扣划公司募集资金账户(账户号113054313370)诉讼纠纷款3,280,848.00元。获悉后公司立即进行核实,并还清上述扣划费用。

  二、前次募集资金使用情况

  (一)前次募集资金使用情况

  前次募集资金截至2018年9月30日实际使用情况请参见附表(一)《前次募集资金使用情况对照表》。

  2018年4月25日和2018年6月1日,经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和2017年度股东大会审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经公司上市保荐机构核查后,公司终止“购置大型施工设备项目”,并将结余募集资金(包括银行存款利息扣除银行手续费等的净收入,最终金额以资金转出当日银行结息后为准)全部用于“补充公司营运资金”项目。详情请见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的编号为“临2018-031”的临时公告。

  2018年7月27日,公司在暂时补充流动资金的募集资金340,000,000.00元全部归还至募集资金专户后将其用于“补充公司营运资金”项目。

  截至2018年9月30日,上述终止部分募投项目的结余募集资金本金394,154,716.94元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净收入,已全部投入“补充公司营运资金”项目。

  (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

  截至 2018 年 9月 30日,公司不存在前次募投项目变更情况。

  (三)前次募投项目对外转让或置换情况

  前次募投项目“重庆建工工业园(钢结构生产基地)一期工程项目”(以下简称“钢结构项目”)在募集资金到位之前已由实施该募投项目的全资子公司重庆建工工业有限公司(以下简称“工业公司”)利用自筹资金先行投入。根据大信会计师事务所出具的 《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2017]第1-01055号),截至2018年9月30日,工业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为143,805,283.06元。

  2017年8月1日,公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,批准公司使用募集资金143,805,283.06元置换募投项目预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见。保荐机构出具核查意见同意本次置换事项。

  上述置换资金到位后,2017年8月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用公司部分募集资金对全资子公司增资的议案》,同意公司以募集资金向实施募投项目的子公司增资143,805,283.06元,其中计入注册资本140,000,000.00元,剩余金额计入资本公积。截至2018年9月30日,上述用于置换自筹资金的增资事项已全部实施完毕。详情请见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的编号为“2017-037”和“2017-045”的临时公告。

  (四)前次闲置募集资金临时补充流动资金情况

  经2017年8月1日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过340,000,000.00元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专项账户。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见,同意公司本次临时补充流动资金事项。截至2018年9月30日,公司已使用闲置募集资金340,000,000.00元临时用于补充流动资金。详情请见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的编号为“2017-038”的临时公告。公司已在规定时间内将上述暂时补充流动资金的募集资金340,000,000.00元全部归还至募集资金专户。详情请见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的编号为“临2018-062”的临时公告。

  三、前次募投项目实现效益情况说明

  (一)前次募投项目实现效益情况对照表

  前次募投项目实现效益情况对照表详见附表(二)《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

  (二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

  “补充公司营运资金”项目的效益因反映在公司整体经济效益中,故无法单独核算。

  (三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明

  “钢结构项目”未达到预期效益,主要是因为该项目在投资建设过程中,因企业资金紧张未达计划投资规模导致实际产能低于设计产能;此外,钢结构市场环境变化、竞争日益激烈,该项目员工薪酬、原材料价格上涨导致该项目运营成本日益增长,而轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格,故实现效益未达到预期效果。

  四、前次募投项目的资产运行情况

  公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

  五、前次募集资金使用情况的信息披露情况

  公司已将前次募集资金实际使用情况与2017年年度报告和其他信息披露文件中的相关内容进行对照比较,不存在差异。

  六、前次募集资金使用的其他情况

  截至2018年9月30日,公司募集资金已全部投入募投项目,共计538,919,911.32元(包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额 959,911.32元)。鉴于相关募集资金专户不再使用,公司已对专户作注销处理,公司与保荐机构及银行签署的《三方监管协议》《四方监管协议》亦相应终止。详情请见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的编号为“临2018-092”的临时公告。

  附表:

  (一)前次募集资金使用情况对照表

  (二)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  重庆建工集团股份有限公司董事会

  二〇一九年二月二十六日

  

  附表(一):

  前次募集资金使用情况对照表

  单位:元

  ■

  附表(二):

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  单位:元

  ■

  注1:“钢结构项目”的承诺效益为根据《重庆建工工业园(钢结构生产基地)一期项目可行性研究报告》投资446,720,000.00元时,截至2018年9月30日预计累计净利润301,840,000.00元;截止日累计实现效益是基于对该项目实际总投入143,805,283.06元的规模达产后所产生的实际净利润。

  注2:“钢结构项目”未达到预计效益原因详见本报告“三、前次募投项目实现效益情况说明”之“(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”

  

  证券代码:600939    证券简称:重庆建工    公告编号:临2019-014

  重庆建工集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年3月14日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年3月14日14 点30 分

  召开地点:重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦4 楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年3月14日

  至2019年3月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  未征集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述事项已经公司 2019年 2月 25 日召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,相关公告于2019年2月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案:1

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  (一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (三)异地股东可以以信函或传真方式登记。

  (四)登记时间:2019年3月12日9:00—11:30,14:00—17:30。

  (五)登记地点:重庆市两江新区金开大道 1596 号公司董事会办公室(证券部)。

  六、其他事项

  联系地址:重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦

  邮编:401122 联系电话:023-63500313

  传真:023-63525880

  联系人:吴亦非先生

  出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司董事会

  2019年2月26日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  1.重庆建工第三届董事会第三十八次会议决议

  2.重庆建工第三届监事会第二十四次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  重庆建工集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600939             证券简称:重庆建工    公告编号:临2019-015

  重庆建工集团股份有限公司

  第三届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于 2019年2月20日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十四次会议的通知。公司第三届监事会第二十四次会议于2019年2月25日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人,实际参与表决的监事7人。

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》

  详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》(临2019-013)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《公司2018年1-9月内部控制评价报告》

  根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司

  监事会

  二〇一九年二月二十六日

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