证券代码：600217       证券简称：中再资环    公告编号：临2019-04

　　中再资源环境股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年2月22日以专人送达方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　通过《关于为全资子公司江西中再生资源开发有限公司融资提供担保的议案》

　　公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司 (以下简称“江西公司”)因生产经营需要拟向中国银行股份有限公司南昌市新建支行申请办理2年期流动资金贷款9,000万元人民币，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为江西公司此次流动资金贷款提供额度为9,000万元人民币连带责任担保，担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之日起两年。

　　公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为江西公司融资事项提供担保发表了专项意见。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告》，    公告编号：临2019-05。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月26日

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环    公告编号：临2019-05

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于为全资子公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为江西公司提供担保金额为9,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为11,000万元人民币。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●上述公司拟为江西公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　㈠担保情况介绍

　　公司全资子公司江西公司拟向中国银行股份有限公司南昌市新建支行申请办理2年期流动资金贷款9,000万元人民币，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

　　公司拟为江西公司上述融资提供9,000万元连带保证责任担保。

　　㈡本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2019年2月22日召开的第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于为全资子公司江西中再生资源开发有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为江西公司拟向中国银行股份有限公司南昌市新建支行申请办理2年期、贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、9,000万元人民币流动资金贷款提供9,000万元连带保证责任担保。

　　本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的5.35%，截至2018年12月31日，江西公司资产负债率为44.91%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　江西中再生资源开发有限公司

　　㈠注册地点：江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

　　㈡法定代表人：高善庆

　　㈢注册资本：18,000万元

　　㈣经营范围：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收；废弃电器电子产品处理；《国家危险废物名录》所列其他废物(废线路板HW49:900-045-49)的收集、贮存及利用(凭有效的江西省危险废物经营许可证经营)；自有房地产经营；以再生资源为主要原料的(委托)加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务(不含中介)；钢铁贸易；矿产品流通（国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　㈤被担保人与公司的关系

　　江西公司为公司的全资子公司。

　　㈥被担保人的资产经营状况

　　截止2017年12月31日，江西公司经审计的总资产为70,362.38万元，总负债为38,722.30万元，净资产为31,640.08万元，资产负债率为55.03%，2017年度实现主营业务收入29,420.76万元，实现净利润5,474.91万元。

　　截至2018年12月31日，江西公司的总资产为54,362.86万元，总负债为24,419.41万元，净资产为29,943.45万元，资产负债率为44.91%。江西公司2018年度实现主营业务收入31,782.73万元，实现净利润5,603.38万元，江西公司2018年度财务报表未经审计。

　　三、拟签署的担保协议的主要内容

　　此次拟签署的公司为江西公司融资提供连带责任担保的协议相关主要内容：

　　㈠担保方式：连带责任保证

　　㈡担保类型：借贷

　　㈢担保期限：自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之日起两年。

　　㈣被担保金额：9,000万元人民币。

　　四、董事会意见

　　㈠公司董事会认为：江西公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为该全资子公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。

　　㈡公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述公司为全资子公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意见。

　　对于上述公司为江西公司融资提供连带责任担保事项，公司独立董事认为：江西公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为江西公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成下属公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意公司为江西公司上述融资提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保金额为4.12亿元人民币，占公司最近一期（2017年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的24.49%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公司以外的单位或个人提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　㈠公司第七届董事会第三次会议决议；

　　㈡公司独立董事关于公司为全资子公司江西公司融资提供担保的专项意见。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月26日