股票代码:601012       股票简称:隆基股份       公告编号:临2019-015号

　　债券代码:136264       债券简称:16隆基01

　　债券代码:113015       债券简称:隆基转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　第四届董事会2019年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次会议于2019年2月22日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股公开发行证券（以下称“配股”）时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。公司董事会授权钟宝申先生、李振国先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

　　该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于投资建设古晋年产1GW单晶电池项目的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设古晋年产1GW单晶电池项目的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于在云南保山投资建设年产6GW单晶硅棒项目的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于在云南丽江投资建设年产6GW单晶硅棒项目的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于在云南楚雄投资建设年产10GW单晶硅片项目的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于为全资子公司银川隆基在宁夏银行申请授信提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零一九年二月二十三日

　　股票代码:601012股票简称:隆基股份      公告编号:临2019-016号

　　债券代码:136264       债券简称:16隆基01

　　债券代码:113015       债券简称:隆基转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于投资建设古晋年产1GW单晶电池项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）古晋年产1GW单晶电池项目。

　　●预计总投资额：约8.4亿元。

　　●风险提示：

　　1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　一、对外投资概述

　　根据战略发展需求，为进一步提升海外高效电池产能，公司拟在马来西亚砂捞越州古晋市投资建设年产1GW单晶电池项目，公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于投资建设古晋年产1GW单晶电池项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准，本次项目需陕西省商务厅、发展改革委员会等有关部门备案后方可实施。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司将以在马来西亚古晋市设立的全资子公司LONGI TECHNOLOGY (KUCHING) SDN. BHD.（以下简称“隆基科技古晋公司”）作为本项目投资运营和管理主体，基本情况如下：

　　1、公司名称：隆基科技古晋公司

　　2、成立时间：2018年08月29日

　　3、注册地点: LOT 3159 BLOCK 12 MTLD UALAN USAHA JAYA KUCHING SARAWAK

　　4、注册资本：12,000万林吉特币（马来西亚货币单位）

　　5、法定代表人：钟宝申

　　6、业务范围：太阳能电池产品的生产、销售、开发、设计和维护等以及根据公司的需要，开展与太阳能产品有关的其他业务；作为商业和市场研究顾问、咨询工程师和顾问来执行各种与公司业务有关的商业、工业、统计、技术、科学和市场研究，对与公司上述有关的业务或辅助业务进行调查研究、实验工作；购买、销售、制造、修理、进出口与公司上述业务有关的仪器设备、工具、零配件、产品、原材料，或客户要求的业务，并处理公司有关的批发或零售业务。

　　7、出资比例：为公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司的全资子公司

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：古晋年产1GW单晶电池项目

　　2、项目内容：项目拟选址马来西亚砂捞越州古晋市沙马再也自由工业园区内，通过“厂房改造+生产销售”模式，改造标准厂房及配套建筑设施，购置安装满足年产1GW单晶电池产能所需的生产设备及配套设施。

　　3、投资进度：预计2019年9月达到设计产能。

　　4、资金来源：由公司自筹解决。

　　5、项目收益：预计项目总投资额约8.4亿元，其中建设投资6.09亿元，流动资金2.31亿元，项目达产后预计将实现年均营业收入约10亿元，年均净利润约0.96亿元。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本项目投产后，公司将利用在马来西亚的资源优势和全产业链优势，继续扩大海外单晶电池产能，有利于对海外市场的产能输出，为公司经营业绩的进一步增长提供有效保障。本项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

　　五、风险分析

　　1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零一九年二月二十三日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基股份      公告编号:临2019-017号

　　债券代码:136264       债券简称:16隆基01

　　债券代码:113015       债券简称:隆基转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）保山年产6GW单晶硅棒建设项目（以下简称“保山单晶硅棒二期项目”）、丽江年产6GW单晶硅棒建设项目（以下简称“丽江单晶硅棒二期项目”）和楚雄年产10GW单晶硅片建设项目（以下简称“楚雄单晶硅片二期项目”）。

　　预计总投资额：预计保山单晶硅棒二期项目投资额约17.49亿元，丽江单晶硅棒二期项目投资额约19.37亿元，楚雄单晶硅片二期项目投资额约14.86亿元。

　　●风险提示：

　　1、本次项目实施尚需履行项目备案等前置审批手续。

　　2、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　3、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　一、对外投资概述

　　根据战略发展需求，公司于2018年3月28日、2018年4月3日和2018年4月15日分别与云南省保山市人民政府、丽江市人民政府和楚雄彝族自治州人民政府等有关方签订了项目投资协议，就在原产能项目基础上新增投建保山单晶硅棒二期项目、丽江单晶硅棒二期项目和楚雄单晶硅片二期项目达成合作意向。（具体内容请详见公司于2018年3月29日、2018年4月9日、2018年4月16日披露的相关公告）。

　　公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于在云南保山投资建设年产6GW单晶硅棒项目的议案》、《关于在云南丽江投资建设年产6GW单晶硅棒项目的议案》和《关于在云南楚雄投资建设年产10GW单晶硅片项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，以上议案无需提交公司股东大会批准。

　　二、投资主体的基本情况

　　（一）保山年产6GW单晶硅棒建设项目

　　公司拟通过全资子公司保山隆基硅材料有限公司作为本项目投资运营和管理主体，基本情况如下：

　　1、公司名称：保山隆基硅材料有限公司

　　2、法定代表人：李振国

　　3、注册资本：10亿元人民币

　　4、注册地址：云南省保山市龙陵县龙新乡黄草坝

　　5、出资比例：由公司100%出资设立

　　6、经营范围：半导体材料、石英材料、石墨材料、碳碳材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售，货物的进出口业务。

　　（二）丽江年产6GW单晶硅棒建设项目

　　公司拟通过全资子公司华坪隆基硅材料有限公司作为本项目投资运营和管理主体，基本情况如下：

　　1、公司名称：华坪隆基硅材料有限公司

　　2、法定代表人：李振国

　　3、注册资本：3亿元人民币

　　4、注册地址：云南省丽江市华坪县石龙坝镇清洁载能产业园区

　　5、出资比例：由公司100%出资设立

　　6、经营范围：半导体材料、石英材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械开发、生产、销售；货物进出口业务。

　　（三）楚雄年产10GW单晶硅片建设项目

　　公司拟通过全资子公司楚雄隆基硅材料有限公司作为本项目投资运营和管理主体，基本情况如下：

　　1、公司名称：楚雄隆基硅材料有限公司

　　2、法定代表人：李振国

　　3、注册资本：5亿元人民币

　　4、注册地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇官洼

　　5、出资比例：由公司100%出资设立

　　6、经营范围：单晶硅片的加工、销售；电池片、组件及光伏设备的销售；自营和代理各类商品（危险化学品除外）及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）保山年产6GW单晶硅棒建设项目

　　1、项目内容：租赁厂房及配套设施，实施净化装修和机电安装工程，购置公用设备、单晶炉等生产设备，配套机加、检测设备和辅助支持设备。

　　2、投资进度：预计2020年7月达到设计产能。

　　3、项目收益：预计项目总投资额约17.49亿元，其中固定资产投资14.89亿元，铺底流动资金2.60亿元。项目达产后预计将实现年均营业收入约27.88亿元，净利润约2.68亿元。

　　（二）丽江年产6GW单晶硅棒建设项目

　　1、项目内容：租赁厂房及配套设施，实施净化装修和机电安装工程，购置公用设备，安装单晶炉等生产设备，配套机加、检测设备和辅助支持设备。

　　2、投资进度：预计2020年5月达到设计产能。

　　3、项目收益：预计项目总投资额约19.37亿元，其中固定资产投资16.54亿元，铺底流动资金2.83亿元。项目达产后预计将实现年均营业收入约30.41亿元，净利润约2.93亿元。

　　（三）楚雄年产10GW单晶硅片建设项目

　　1、项目内容：租赁厂房和配套设施，实施装配工程，购置金刚线切片机、脱胶机、插片与清洗机、分选机等生产设备和检测仪器、工器具等。

　　2、投资进度：预计2020年3月达到设计产能。

　　3、项目收益：预计项目总投资额约14.86亿元，其中固定资产投资9.28亿元，铺底流动资金5.57亿元。项目达产后预计将实现年均营业收入约53.79亿元，净利润约2.39亿元。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资合同具体内容详见公司2018年3月29日、2018年4月9日和2018年4月16日披露的相关公告。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资有利于公司为高效单晶产品的市场供给提供产能保障；同时，也有利于公司借助云南省的资源优势和区位优势，抢抓单晶市场发展机遇，进一步提高单晶市场份额，符合公司战略发展规划。本次投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

　　六、风险分析

　　1、本次项目实施尚需履行项目备案等前置审批手续。

　　2、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　3、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零一九年二月二十三日

　　股票代码:601012        股票简称:隆基股份      公告编号:临2019-018号

　　债券代码:136264       债券简称:16隆基01

　　债券代码:113015       债券简称:隆基转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）

　　●担保数量：为银川隆基向银行申请授信6.1亿元提供担保，具体以公司与银行签订的协议为准。

　　截至2019年2月20日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币79.04亿元和美元2.65亿元（如无特别说明，本公告中其他金额币种为人民币），履约类担保余额为美元2.41亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　●是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司银川隆基在宁夏银行申请授信提供担保的议案》，为满足经营发展需要，公司同意为全资子公司银川隆基提供以下担保：

　　1、同意银川隆基向中国农业银行股份有限公司中宁县支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信人民币6亿元，其中：短期信用（业务品种包含但不限于：流动资金贷款、进口信用证、出口信用证、出口商票融资、进口押汇、银行承兑汇票等业务）人民币3.1亿元，期限1年；固定资产贷款额度2.9亿元，贷款期按照单笔审批业务执行，鉴于公司第三届董事会2017年第二次会议已审批通过《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请项目贷款提供担保的议案》，相关固定资产贷款剩余额度1.9亿元，本次新增固定资产贷款额度为1亿元。公司为银川隆基向农业银行申请的以上新增短期信用3.1亿元和固定资产贷款1亿元提供连带责任保证担保。

　　2、同意公司为银川隆基在宁夏银行股份有限公司西城支行申请办理的金额为2亿元，期限为60个月的其他固定资产贷款提供连带责任保证担保。

　　鉴于公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》，授权董事会决定公司为下属子公司提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币的担保事项（其中对全资子公司提供担保额度不超过65亿元人民币，对控股子公司提供担保额度不超过15亿元人民币），授权期限自2018年12月28日至2019年12月31日，以上新增担保金额在预计总额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：银川隆基硅材料有限公司

　　2、成立时间：2009年11月19日

　　3、注册地点:银川(国家级)经济技术开发区开元东路15号

　　4、法定代表人：李振国

　　5、注册资本：10亿元

　　6、经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务(法律法规禁止的除外)。

　　7、银川隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年2月20日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币79.04亿元和美元2.65亿元，履约类担保余额为美元2.41亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零一九年二月二十三日

　　股票代码：601012     股票简称：隆基股份    公告编号：临2019-019号

　　债券代码:136264      债券简称：16隆基01

　　债券代码:113015      债券简称:隆基转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月11日14点00分

　　召开地点：西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月11日

　　至2019年3月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第四届董事会2018年第十一次会议审议通过了上述议案（请详见公司2018年12月18日披露的相关公告），上述议案的具体内容请详见公司不迟于2019年3月4日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》另行刊登的本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：钟宝申、李春安、王晓哲

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件1)、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

　　3、异地股东（西安地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

　　（二）现场登记时间:2019年3月11日(星期一)下午12:30-13:50

　　（三）登记地点：西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、联系地址:西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

　　2、联系部门:董事会办公室

　　3、邮编:710018

　　4、联系电话:029-81566863

　　5、传真:029-84157265

　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　2019年2月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　隆基绿能科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码:601012       股票简称:隆基股份       公告编号:临2019-020号

　　债券代码:136264      债券简称:16隆基01

　　债券代码:113015       债券简称:隆基转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于配股申请获得中国证监会核准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]202号），该批复主要内容如下：

　　一、核准公司向原股东配售837,504,000股新股。

　　二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

　　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次配股发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零一九年二月二十三日