证券代码：002533            证券简称：金杯电工    公告编号：2019-016

　　金杯电工股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年2月21日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年2月15日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

　　同意聘任阳文锋先生（简历附后）担任公司总工程师，任期至本届董事会届满时为止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事关于第五届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘任公司总工程师的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》。

　　鉴于公司原审计负责人谭文稠女士岗位调整，同意变更周正初先生（简历附后）为公司审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于变更公司审计负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第二十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　附件：

　　简  历

　　1、阳文锋先生简历：

　　阳文锋，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，电气绝缘与电缆专业本科学历，高级工程师。1990年开始从事电线电缆技术研发工作，1990年至2007年先后担任衡阳电缆厂工程师、车间技术主任、技术部部长、副总工程师、总工程师。2007年至2008年在宁波球冠电缆厂担任总工程师。2008年至2010年在武汉黄鹤电缆一厂担任总经理；2010年至2013年在恒飞电缆厂担任常务副总经理。2014年至今担任金杯电工股份有限公司副总工程师。阳文锋积累了丰富的电线电缆制造、研发与企业管理经验。2001年获湖南省政府颁发的优秀专业技术人员荣誉，并记三等功；2009年获聘武汉电线电缆检测中心（国家级）专家；现任中国电器工业协会电线电缆分会第三届《电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会》委员，入选2016年度长沙市引进紧缺急需和战略型人才计划高级经营管理和研发人才。

　　截至本公告日，阳文锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

　　2、周正初先生简历：

　　周正初，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，大专学历。1983年开始从事电线电缆技术、生产管理等工作。1983年至1992年担任衡阳电缆厂工程师。1997年至2003年担任衡阳电缆厂光缆车间主任。2003年至2005年担任衡阳电缆厂生产部部长。2005年至2008年在上海飞宙机械设备有限公司担任项目经理。2008年至2013年在金杯电工衡阳电缆有限公司担任总经理助理。2013年至2018年12月担任金杯电工衡阳电缆有限公司副总经理。

　　截至本公告日，周正初先生持有本公司股票218,200股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

　　证券代码：002533            证券简称：金杯电工           公告编号：2019-017

　　金杯电工股份有限公司

　　关于聘任公司总工程师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日召开公司第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任阳文锋先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满时为止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　阳文锋先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　附件：

　　阳文锋先生简历

　　阳文锋，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，电气绝缘与电缆专业本科学历，高级工程师。1990年开始从事电线电缆技术研发工作，1990年至2007年先后担任衡阳电缆厂工程师、车间技术主任、技术部部长、副总工程师、总工程师。2007年至2008年在宁波球冠电缆厂担任总工程师。2008年至2010年在武汉黄鹤电缆一厂担任总经理；2010年至2013年在恒飞电缆厂担任常务副总经理。2014年至今担任金杯电工股份有限公司副总工程师。阳文锋积累了丰富的电线电缆制造、研发与企业管理经验。2001年获湖南省政府颁发的优秀专业技术人员荣誉，并记三等功；2009年获聘武汉电线电缆检测中心（国家级）专家；现任中国电器工业协会电线电缆分会第三届《电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会》委员，入选2016年度长沙市引进紧缺急需和战略型人才计划高级经营管理和研发人才。

　　截至本公告日，阳文锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

　　证券代码：002533            证券简称：金杯电工           公告编号：2018-018

　　金杯电工股份有限公司

　　关于变更公司审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日召开公司第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》，鉴于公司原审计负责人谭文稠女士岗位调整，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审查并提名，董事会同意聘任周正初先生担任公司审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。

　　周正初先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　附件：

　　周正初先生简历

　　周正初，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，大专学历。1983年开始从事电线电缆技术、生产管理等工作；1983年至1992年担任衡阳电缆厂工程师；1997年至2003年担任衡阳电缆厂光缆车间主任；2003年至2005年担任衡阳电缆厂生产部部长；2005年至2008年在上海飞宙机械设备有限公司担任项目经理；2008年至2013年在金杯电工衡阳电缆有限公司担任总经理助理；2013年至2018年12月担任金杯电工衡阳电缆有限公司副总经理。

　　截至本公告日，周正初先生持有本公司股票218,200股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。