证券代码：600189       证券简称：吉林森工         公告编号：2019-013

　　吉林森林工业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年2月21日

　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长姜长龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人,董事包卓先生、董事孙颖奇先生因公出差未出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书时军先生、总经理王尽晖先生、党委副书记王炳平先生等高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于更换董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

　　律师：刘季、陈凤久

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、吉林森林工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司

　　2019年2月22日

　　证券代码：600189        证券简称：吉林森工    公告编号： 临2019—014

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于2019年2月21日下午3时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了《关于聘任财务副总监的议案》：

　　公司财务总监薛义先生因到退休年龄，申请辞去财务总监的职务，董事会同意其辞去财务总监职务。薛义先生自担任公司财务总监以来，勤勉尽责、精细管理、规范运作，取得了优异成绩，公司对其在担任财务总监期间为公司做出的卓越贡献表示感谢。

　　董事会决定聘任白刚先生（简历详见附件）为公司财务副总监。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二十二日

　　附件：

　　白刚先生简历

　　白刚，男，47岁，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师。吉林省会计领军人才（首期），吉林省管理会计咨询专家。历任吉林省送变电工程公司主任会计师，中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行董事。现任本公司财务部部长、吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司财务总监。