本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月9日、2019年1月29日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议，以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》，同意公司与广州越秀企业集团有限公司（以下简称“广州越企”）共同出资设立广州越秀资本投资有限公司(工商登记名称为“广州越秀金控资本管理有限公司”)，其中，公司认缴30亿元，持股比例为60%；广州越企认缴20亿元，持股比例为40%。具体内容详见公司于2019年1月10日、2019年1月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　广州越秀金控资本管理有限公司已于2019年2月19日完成工商注册登记手续,并取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》。现将相关信息公告如下：

　　公司名称：广州越秀金控资本管理有限公司

　　统一社会信用证代码：91440101MA5CLQDH4K

　　类    型：其他有限责任公司

　　住    所：广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房

　　法定代表人：王恕慧

　　注册资本：伍拾亿元（人民币）

　　成立日期：2019年02月19日

　　营业期限：2019年02月19日  至  长期

　　经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月20日