证券代码：000012；200012        公告编号：2019-012    证券简称：南玻A；南玻B

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月18日以通讯方式召开，会议通知已于2019年2月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高管免职的议案》。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于高管免职的公告》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年二月十九日

　　证券代码：000012；200012      公告编号：2019-013   证券简称：南玻A；南玻B

　　中国南玻集团股份有限公司

　　关于高管免职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于高管免职的议案》。董事会决定免去李卫南先生公司副总裁职务，该决定自本次董事会审议通过起生效。

　　截至公告日，李卫南先生持有南玻A3,031,595股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

　　公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，发表意见如下：

　　公司免去李卫南先生公司副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次免职的决定。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月十九日