证券代码：600076    证券简称：康欣新材    公告编号：2019－003

　　康欣新材料股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年2月18日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第九届董事会第十八次会议，会议由董事长郭志先主持，会议应到董事7人，实到董事7人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司拟修改《公司章程》，将董事会成员人数增加至9名。《公司章程》具体修订内容详见同日披露的《公司章程》全文。

　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

　　二、审议通过了《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》

　　公司董事会同意以修订《公司章程》为前提，增选两名非独立董事。经无锡市建设发展投资有限公司提名并由董事会提名委员会进行任职资格审查，拟推荐邵建东、陈俊为公司第九届董事会增选董事候选人。邵建东、陈俊简历详见附件。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

　　议案一、二须股东大会审议批准，董事会决定召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

　　上述第一项、第二项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告!

　　附：康欣新材料股份有限公司第九届董事会增选非独立董事候选人简历

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年 2 月 18 日

　　康欣新材料股份有限公司

　　第九届董事会增选非独立董事候选人简历

　　邵建东，男，1969年7月生，中共党员，党校本科学历。1989年8月-1992年3月，在无锡市压力仪表厂工作，担任技术员。1992年4月-1995年12月，在无锡市煤炭工业公司工作，担任财务科科员。1996年1月-2016年5月，在无锡市财政局工作，担任副主任科员。2009年-2016年5月，兼任无锡市建设发展投资有限公司副总经理和综合管理部负责人。2016年6月至今，在无锡市建设发展投资有限公司工作，担任副总经理、董事。

　　陈俊，男，1981年10月生，中共党员，硕士研究生学历，江苏省高级职业经理人。2009年7月-2014年6月，先后担任上海中铁通信信号国际工程有限公司实习生、主办会计、资产财务部经理助理、资产财务部总监。2014年7月至今，先后担任无锡市建设发展投资有限公司计划财务部主办会计、计划财务部部长助理、计划财务部副部长；同时2017年7月至今兼任无锡财信商业保理有限公司计划财务部经理和2017年10月至今兼任中信绿洲环境治理有限公司计划财务部总经理。

　　证券代码：600076    证券简称：康欣新材    公告编号：2019－004

　　康欣新材料股份有限公司关于调整

　　董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”于2019年2月18日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、调整董事会成员人数的情况

　　为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，公司根据实际治理情况调整董事会成员人数，拟增加2名非独立董事，董事会成员人数由原来的7名调整为9名。审议通过了《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》，任期与第九届董事会一致。增选董事事项自股东大会审议通过之日起生效。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。为此，公司拟对公司章程相应条款进行修订。

　　二、《公司章程》相应条款的修订情况

　　■

　　三、审批程序

　　以上事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、《公司章程》的修订内容详见公司同日披露的《公司章程》全文。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十八次会议决议

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月18日

　　证券代码：600076    证券简称：康欣新材        公告编号：2019-005

　　康欣新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月6日 9点30 分

　　召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月6日

　　至2019年3月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：1关于修订《公司章程》的议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.01关于增选邵建东为公司董事的议案；2.02关于增选陈俊为公司董事的议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：

　　1、个人股东：

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：

　　2018年3月5日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

　　联系电话：0712-8102866

　　传真：0712-8102978

　　邮政编码：431614

　　联系人：牟儆

　　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司董事会

　　2019年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　康欣新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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