证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2019-018

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年2月18日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年2月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币283,000万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2019年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的银行授信和有关业务提供担保。

　　具体内容详见2019年2月19日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

　　独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2019年2月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2019年3月6日（星期三）下午15：00召开公司2019年第二次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2019年2月28日（星期四）。

　　2019年第二次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》刊登于2019年2月19日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年二月十九日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2019-019

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年2月18日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通知及会议资料已于2019年2月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2019年度公司为全资子公司提供担保的议案》

　　公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见2019年2月19日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年二月十九日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2019-020

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于预计2019年度公司为全资子公司提供担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据全资子公司的实际情况，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）和天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）相关业务及融资事项提供担保，具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　1、因公司全资子公司卓翼智造和天津卓达拟向相关银行申请新的综合授信额度，相应地，基于以上授信额度，公司计划为全资子公司卓翼智造、天津卓达进行总额度为82,000万元人民币的担保，担保情况初定如下表。

　　■

　　在担保总额度不超过人民币82,000万元的前提下，卓翼智造、天津卓达可根据实际需求在上述银行间分配额度。

　　以上担保的授权有效期为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长（或其授权代表）签署相关协议及文件。

　　以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人卓翼智造的基本情况

　　1、基本情况：

　　名称：深圳市卓翼智造有限公司

　　成立日期：2014年11月6日

　　注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号

　　法定代表人：陈新民

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发；网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的组装生产。

　　与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　　2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

　　■

　　卓翼智造信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　（二）被担保人天津卓达的基本情况

　　1、基本情况：

　　名称：天津卓达科技发展有限公司

　　成立日期：2007年8月30日

　　注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号

　　法定代表人：李兴舫

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、数字电视系统用户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒、数字移动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密性腔模、模具标准件的生产、技术开发及销售；自营和代理货物进出口和技术进出口；玩具、汽车零部件及配件、照明灯具、检测设备、动力电池（需审批的项目除外）、家用电器生产、制造技术开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　　2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

　　■

　　天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司为卓翼智造和天津卓达向银行申请综合授信额度提供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以实际发生的为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，卓翼智造、天津卓达向银行申请综合授信是为满足日常经营的需要，公司为卓翼智造、天津卓达提供担保支持，符合公司的整体利益。

　　本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，且被担保方卓翼智造、天津卓达为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次为子公司提供担保目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求及业务的顺利开展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。因此我们同意上述事项，并同意将该担保事宜的相关议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为202,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为95.17%；公司实际担保余额为23,008.59万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.84%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

　　七、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议

　　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议

　　3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月十九日

　　证券代码：002369                   证券简称：卓翼科技                  公告编号：2019-021

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议决议，公司将于2019年3月6日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年3月6日（星期三）下午15：00开始。

　　网络投票时间为：2019年3月5日--2019年3月6日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月5日15:00至2019年3月6日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年2月28日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年2月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第三十四次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

　　（一）会议审议事项

　　1、审议《关于公司及公司全资子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》；

　　2、审议《关于预计2019年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　上述第2项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　（二）披露情况

　　以上议案经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年2月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代  理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户  卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法  定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营  业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补  交完整。

　　（2）登记办法：

　　拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2019年3月5日 17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

　　2、现场会议登记时间：2019年3月1日至2019年3月5日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：魏代英（董事会秘书）、张富涵（证券事务代表）

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-26986749

　　传真号码：0755-26986712

　　电子邮箱：message@zowee.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

　　邮政编码：518055

　　5、其他事项：

　　（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

　　（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　3、附件二：授权委托书。

　　特此通知。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362369。

　　2、投票简称：“卓翼投票”。

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　表二：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市卓翼科技股份有限公司：

　　本人（委托人）             现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份            股，占卓翼科技股本总额的       %。兹授权委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2019年3月6日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　■

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年    月    日