本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召集、召开情况

　　公司于2019年2月18日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2019年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2019年2月18日15：30分，会期半天；网络投票时间为2019年2月17日至2月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月18日9:30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月17日15：00至2019年2月18日15：00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计117名，代表股份 3,635,816,179 股，占公司总股份的68.0901%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共31名，代表股份 1,575,054,509股，占公司总股份的29.4970%；通过网络投票股东86名，代表股份 2,060,761,670 股，占公司总股份的38.5931%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度的议案》

　　表决情况：同意：2,049,282,482 股，占出席会议的股东所持有效表决权的56.3638%；反对：1,586,533,097 股，占出席会议的股东所持有效表决权的43.6362%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度的议案》

　　表决情况：同意：2,049,337,882 股，占出席会议的股东所持有效表决权的56.3653%；反对：1,586,477,697 股，占出席会议的股东所持有效表决权的43.6347%;弃权：600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 385,104,507股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.2420%；反对： 19,237,978股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.7578%;弃权：600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　3、审议通过《关于公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》

　　表决情况：同意：2,049,148,415 股，占出席会议的股东所持有效表决权的56.3601%；反对：1,586,650,197股，占出席会议的股东所持有效表决权的43.6395%;弃权：17,567 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0005%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 384,915,040 股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.1952%；反对： 19,410,478 股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.8005%;弃权：17,567股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　4、审议通过《关于公司选举喻林强先生为非独立董事的议案》

　　出席本次会议关联股东回避表决，回避股份 7,350,000 股。

　　表决情况：同意：2,050,161,481 股，占出席会议的股东所持有效表决权的56.5022%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 393,278,106股，占出席会议的股东所持有效表决权的97.2635%。

　　表决结果：根据《公司章程》的有关规定，公司选举董事应采取累计投票制。本次董事候选人只有一人，经出席会议的股东表决并获1/2以上同意，喻林强先生当选公司非独立董事。

　　5、审议通过《关于修订〈公司员工跟投房地产项目公司管理办法〉的议案》

　　出席本次会议关联股东回避表决，回避股份93,467,126股。

　　表决情况：同意：1,909,211,035 股，占出席会议的股东所持有效表决权的53.8968%；反对：1,633,046,514 股，占出席会议的股东所持有效表决权的46.1007%;弃权：91,504 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师

　　3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的议案获审议通过。

　　六、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一九年二月十八日