证券代码：002823        证券简称：凯中精密公告编号：2019-012

　　债券代码：128042债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议：2019年2月18日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年2月17日（星期日）至2019年2月18日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日下午15:00—2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办公楼5楼会议室

　　3、会议召集人：公司第三届董事会

　　4、投票方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数187,306,119股，占公司有表决权股份总数的64.2967%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东5人，代表股份数187,294,521股，占公司有表决权股份总数的64.2928%。

　　（2）通过网络投票的股东2人，代表股份数11,598股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数11,598股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。其中：

　　（1）通过现场投票的股东0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（2）通过网络投票的股东2人，代表股份数11,598股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意187,306,119股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,598股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　（二）律师姓名：刘丹、叶晔

　　（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月19日

　　证券代码：002823         证券简称：凯中精密公告编号：2019-011

　　债券代码：128042         债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网《第三届董事会第四次会议决议的公告》，公告编号：2018-019；《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-021。

　　一、使用部分闲置自有资金购买的理财产品的情况

　　2018年11月6日，公司与渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行”）签订协议，以暂时闲置自有资金人民币5,000万元购买了“渤海银行S181378号结构性存款产品”100天保本型理财产品，收益起计日为2018年11月7日，到期日为2019年2月15日。具体内容详见公司于2018年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》，公告编号：2018-099。

　　二、使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况

　　截至本公告日，公司已如期赎回“渤海银行S181378号结构性存款产品”100天保本型理财产品，赎回本金5,000万元，取得理财收益580,821.94元。

　　三、本公告日前十二个月公司累计购买理财产品的情况

　　■

　　截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置自有资金购买保本型理财产品累计金额为16,000万元人民币，上述1-4理财产品均已到期赎回，累计取得理财收益为1,266,712.93元，上述第5项理财产品尚未到期。

　　四、备查文件

　　1、理财产品到期赎回的相关凭证。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月19日