证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2019-005

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年2月15日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年2月18日下午14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　沈渊博先生、方强先生因公司另有任用，现向董事会提出辞去董事及副总经理（副总裁）职务，其所担任的董事会专门委员会相应职务一并申请辞去。本公司董事会接受沈渊博先生、方强先生的辞任。

　　现由于两个董事席位空缺，根据控股股东方利强先生推荐，经董事会提名委员会审核，提名张兴桥先生和胡先伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷，故本议案关联董事李婷回避表决。

　　独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。由于董事候选人张兴桥先生系公司董事李婷女士胞妹的配偶，因此公司董事李婷女士对本议案回避表决。

　　（二）审议通过《关于改聘公司总经理的议案》

　　因公司长远发展需要，公司董事长兼总经理（总裁）方利强先生申请辞去公司总经理（总裁）的职务，并提名由张兴桥先生接任公司总经理（总裁），任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷，故本议案关联董事李婷回避表决。

　　独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。由于张兴桥先生系公司董事李婷女士的胞妹的配偶，因此公司董事李婷女士对本议案回避表决。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2019年3月6日召集公司2019年第一次临时股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书，详见议案。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会

　　2019年2月19日

　　证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2019-006

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年2月15日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年2月18日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　沈渊博先生、方强先生因公司另有任用，向董事会提出辞去董事及副总经理（副总裁）职务，其所担任的董事会专门委员会相应职务一并申请辞去。

　　现由于两个董事席位空缺，根据控股股东方利强先生推荐，经董事会提名委员会审核，提名张兴桥先生和胡先伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司监事会

　　2019年2月19日

　　证券代码：603316    证券简称：诚邦股份    公告编号：2019-007

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于变更董事及改选总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、变更董事

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会近日收到董事兼副总经理（副总裁）沈渊博先生、方强先生提出的辞呈。沈渊博先生、方强先生因公司另有任用，辞去公司董事职务及公司董事会专门委员相应职务，同时辞去公司副总经理（副总裁）职务。根据相关规定，沈渊博先生、方强先生的辞职报告自送达董事会时即生效。

　　截止本公告日，沈渊博先生持有公司1,980,000股股份，方强先生持有公司1,870,000股股份，上述股份的变动遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

　　为保证公司董事会的日常运作，根据相关规定，经控股股东方利强先生提名及董事会提名委员会审核同意提名补选张兴桥先生、胡先伟先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷，故关联董事李婷回避相关表决。

　　二、改选总经理

　　因公司长远发展需要，公司董事长兼总经理（总裁）方利强先生申请辞去公司总经理（总裁）的职务，仍担任公司董事长，并提名由张兴桥先生接任公司总经理（总裁），任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷，故关联董事李婷回避表决。

　　上述董事变更及总经理改聘后，董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就上述两个事项均发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会

　　2019年2月19日

　　董事候选成员简历

　　张兴桥,男,1972年1月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016年7月至2018年6月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司总工程师。

　　胡先伟,男,1977年10月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,高级经济师,注册税务师、浙江省财政厅PPP专家、杭州市发改委PPP专家，无永久境外居留权。2002年7月至2005年5月任浙江航民股份有限公司财务负责人;2005年5月至2012年1月任琥珀能源有限公司执行董事、副总经理、财务总监;2012年1月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事会秘书;2012年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

　　证券代码：603316    证券简称：诚邦股份    公告编号：2019-008

　　诚邦生态环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月6日14点 45分

　　召开地点：杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月6日

　　至2019年3月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2019年2月19日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）登记时间

　　2018年9月13日上午 9：00 至下午 2：00。

　　（三）登记地点

　　本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据

　　中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

　　电话： 0571-87832006；

　　传真： 0571-87832009

　　联系人：余书标

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会

　　2019年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诚邦生态环境股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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