证券代码：603516    证券简称：淳中科技    公告编号：2019-003

　　北京淳中科技股份有限公司

　　高级管理人员任命的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 任免基本情况

　　（一）任免的基本情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年2月14日审议并通过《关于聘任程锐先生为公司财务总监》的议案，任命程锐先生为公司财务总监，任职期限与第二届董事会聘用高管期限相同，任职自第二届董事会第四次会议决议通过之日起生效。

　　（二）被任免董监高人员情况

　　被任命公司财务总监程锐持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

　　（三）任免/免职原因

　　因公司经营发展管理需要，董事会提名程锐为公司财务总监。原公司董事会秘书兼财务总监付国义，不再担任财务总监一职。

　　（四）新任董监高人员履历

　　程锐先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。历任北京通达耐火技术股份有限公司财务部经理助理、北京全路通信信号研究设计院有限公司资产财务部副部长、东方网力科技股份有限公司财务部经理、中非发展基金有限公司外派财务总监；2019年2月起任公司财务部总监。

　　程锐未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和规定的任职条件。

　　二、 任免对公司产生的影响

　　本次程锐的任命优化了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

　　三、 备查文件

　　1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月15日

　　证券代码：603516      证券简称：淳中科技     公告编号：2019-004

　　北京淳中科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、  会议召开情况

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年2月7日以邮件方式发出会议通知，并于2019年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》

　　具体内容详见公司于2019年2月15日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的本公司公告（    公告编号：2019-003）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　2. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月15日