证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－009

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议（临时会议）于2019年2月11日以通讯方式召开,会议通知于2019年2月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议以表决票方式表决通过了以下议案：

　　1、 关于控股子公司签署长期订购协议的议案；

　　同意公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司与德国BMZ集团签署长期订购协议，德国BMZ集团将于2019年至2023年五年间向辽宁九夷锂能股份有限公司采购锂电池总计约1.64亿只。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月12日