证券代码：600026          证券简称：中远海能        公告编号：临2019-002

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中海发展香港”)，为本公司的全资子公司。

　　2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为7,000万美元（约合人民币4.69亿元）。截止本公告日，包括本次担保在内，本公司为中海发展（香港）航运有限公司提供担保总额为8.23亿美元（约合人民币55.14亿元）。

　　3．本次是否有反担保：无。

　　4．对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、担保情况概述

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中海发展香港借入的中国建设银行上海静安支行7,000万美元借款提供担保，担保金额为7,000万美元（约合人民币4.69亿元），并承担连带责任，期限为一年。

　　经本公司于2018年6月28日召开的本公司2017年年度股东大会审议批准，本公司可自2018年7月1日至2019年6月30日为中海发展香港提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的担保额度，用于其外部融资。上述预计担保的详情请见本公司于2018年3月29日发布的临2018-019号公告《中远海运能源运输股份有限公司2018年下半年至2019年上半年新增对外担保额度的公告》及于2018年6月29日发布的2018-046号公告《中远海运能源运输股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。

　　2、注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

　　3、法定代表人：刘汉波。

　　4、注册资本：1亿美元。

　　5、经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

　　6、被担保人最近一年又一期的财务情况：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　被担保人：中海发展（香港）航运有限公司

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保期限：一年。

　　担保金额：7,000万美元。

　　四、董事会意见

　　董事会（包括独立非执行董事）认为通过“内保外贷”的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为5.60亿美元（约合人民币37.52亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为13.59%；本公司对控股子公司担保总额为12.53亿美元（合计约人民币83.95亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为30.42%；逾期担保数量为零。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　证券代码：600026             证券简称：中远海能            公告编号：临2019-003

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　关于股票期权授予登记完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股票期权授予登记数量：3,546万份

　　●本次股票期权授予登记人数：133人

　　●本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行股票

　　根据《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划》，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）2018年第十二次董事会会议审议通过的《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，本次授予的股票期权已完成授予登记工作，现将有关情况公告如下：

　　一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1．2017年12月19日，公司召开2017年第十三次董事会会议及2017年第七次监事会会议，分别审议通过了《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了相关意见，详见公司于2017年12月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　2．2018年2月，国务院国有资产监督管理委员会出具“国资考分[2018]65号”《关于中远海运能源运输股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施股票期权激励计划以及公司股票期权激励计划的业绩考核目标。详见公司于2018年2月13日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　3．2018年10月30日，公司召开2018年第九次董事会会议及2018年第六次监事会会议，分别审议通过了《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）的议案》，公司独立董事发表了相关意见。详见公司于2018年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　4．2018年11月22日至12月5日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名与职务。公示期间，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何列入本次激励计划对象名单的人员不符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，或不符合公司激励计划确定的激励对象范围的异议。

　　5．2018年12月10日，公司监事会作出了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。详见公司于2018年12月11日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　6．2018年12月14日，公司董事会作出了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公告》。详见公司于2018年12月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　7．2018年12月17日，公司召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于2018年12月18日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　8．2018年12月27日，公司召开2018年第十二次董事会会议及2018年第八次监事会会议，分别审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了相关意见。本次调整后，公司激励计划授予的激励对象由134人调整为133人，授予的股票期权数量由35,787,000份调整为35,460,000份，董事会依据授权同意确定以2018年12月27日为授予日，授予133名激励对象35,460,000份股票期权。详见公司于2018年12月28日在指定信息披露媒体发布的相关公告。之后，公司根据相关业务规则向中国登记结算有限责任公司上海分公司进行申请授予登记相关工作。

　　二、股票期权的授予登记完成情况

　　1、期权简称：中远海能股票期权

　　2、期权代码（分三期行权）：0000000259、0000000260 、0000000261

　　3、股票期权的授予日：2018年12月27日

　　4、股票期权授予登记完成时间：2019年2月1日

　　5、股票期权的授予登记情况：

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　　三、授予的股票期权行权安排

　　本计划的有效期7年；在授予日后的24个月为锁定期，激励对象根据本计划持有的股票期权将被锁定，不得行权；锁定期满后在公司和激励对象满足相关业绩条件的情况下，可根据下述安排分期行权：

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　　注：如上述行权期对应的行权时间起始日并非交易日，则以行权期内的首个交易日为起始日，如上述行权期对应的行权时间截止日并非交易日，则以行权期内的最后一个交易日为截止日。

　　四、上述激励对象获授的权益数量与公司在上海证券交易所网站披露的内容一致。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月一日