本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开的第三届董事会第四次会议、2017年1月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,同意公司出资人民币3亿元与光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）共同发起设立读者光大新兴产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准）。具体内容详见公司分别于2016年12月24日、2017年1月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟出资设立并购基金暨关联交易的公告》（临2016-059号）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-002号）。

　　公司与光大资本共同出资设立的甘肃读者光大基金管理有限公司（以下简称“管理人”）作为基金的管理人，经兰州市工商行政管理局兰州新区分局核准，具体情况如下：

　　管理人名称：甘肃读者光大基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91620100MA73ECHW13

　　法定代表人：覃东宜

　　注册地址：甘肃省兰州市兰州新区中川镇中川街

　　注册资本：500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司于2019年1月29日收到管理人的通知，上述基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得了《私募投资基金备案证明》，具体情况如下：

　　基金名称：甘肃读者光大新兴产业并购基金（有限合伙）

　　基金编号：SEM312

　　管理人名称：甘肃读者光大基金管理有限公司

　　托管人名称：中国光大银行股份有限公司

　　备案日期：2019年1月28日

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年1月30日