本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月29日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》等议案。该集中竞价回购股份事项已经2018年7月16日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月23日披露了《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》，并于2018年7月23日实施了首次回购。根据最新回购监管政策要求及公司目前实际，经2018年12月28日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，公司对集中竞价回购股份事项部分内容进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。 根据《公司法》（2018）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司持续进行了股份回购。有关进展情况如下：

　　截止2019年1月29日，公司累计回购股份数量为52,458,992股，占公司当前总股本2,688,359,940股的1.9513%(占公司预计回购最高股数的52.46%)，最高成交价为4.50元/股，最低成交价为3.46元/股，支付的总金额约为20,032.45万元(含交易手续费)。

　　公司将根据调整后的股份回购方案和市场情况，继续实施股份回购计划，持续推进公司股价与内在价值相匹配，维护广大投资者利益。并将根据股份回购的进展情况，依据有关法律法规和《公司章程》、《回购股份报告书》（调整后）的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇一九年一月三十日