证券代码：002522        证券简称：浙江众成         公告编号：2019-002

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2019年1月23日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2019年1月28日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”增加投资的议案》；

　　同意公司使用自有资金向全资子公司Zhongcheng USA以货币方式增加投资美元300万元。同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。本次增加投资完成后，公司对Zhongcheng USA的总投资增加至美元1,280.00万元，该公司仍为公司合并报表范围内的全资子公司。

　　《关于对全资子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”增加投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年一月三十日

　　证券代码：002522        证券简称：浙江众成        公告编号：2019-003

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　关于对全资子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”增加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2019年1月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”增加投资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司Zhongcheng USA以货币方式增加投资美元300万元。具体情况如下：

　　一、本次增资情况概述：

　　1、Zhongcheng Packaging USA, Inc（以下简称“Zhongcheng USA”）为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司，成立于2012年9月，总投资为980万美元（发行股本为1000股，每股面值0.1美元），公司持有其100%的股权。

　　为了补充Zhongcheng USA日常经营所需要的流动资金需要，公司拟向Zhongcheng USA以货币方式增加投资美元300万元。本次增加投资完成后，公司对Zhongcheng USA的总投资增加至美元1,280.00万元。

　　2、根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，投资议案无需提交股东大会审议。本次对外投资尚需经商务管理部门及外汇管理机关等有权部门审批。

　　3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资主体的基本情况：

　　1、公司名称：Zhongcheng Packaging USA, Inc.；

　　2、注册号：GEN19-25882；

　　3、登记地址：Corporation Trust Center,1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.

　　4、经营地址：9830 COMMERCE PKWY Lenexa, KS 66219.

　　5、成立日期：2012年9月20日；

　　6、投资总额：美元980万元整；

　　7、经营范围：生产加工销售各类塑料薄膜制品；

　　8、财务状况：截止2018年9月30日，Zhongcheng USA的资产总额为10,322.83万元，负债总额为5,114.37万元，净资产为5,208.46万元，2018年1-9月实现销售收入3,264.32万元，净利润为320.56万元（注：1、以上数据未经审计；2、以上数据为折合人民币数据）。

　　Zhongcheng USA在增资前为公司合并报表范围内的全资子公司，公司没有为Zhongcheng USA提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。本次增资后，公司以自有资金投资美元1,280.00万元，该公司仍为公司合并报表范围内的全资子公司。

　　三、增资的目的和对公司的影响：

　　Zhongcheng USA是公司为开拓美国及北美市场，尤其是直销客户而于2012年设立的全资子公司，其主要承担公司POF热收缩膜产品在美国及北美市场的营销开拓职能，并且也从事部分客户所需产品的分切和对折等后道加工工序工作，可以迅速提升对客户的供货速度和效率，有效提高公司的响应和服务能力，开拓国外直销客户，更好的满足客户的个性化、定制化的需求。

　　Zhongcheng USA自开业以来，因运营前期员工薪酬及福利待遇等开支较大，同时其市场的培育和客户的开拓都需要一定的时间积累，因此，在开业之初的前几年该公司均持续亏损，但亏损金额每年均逐渐缩小，至2017年度，Zhongcheng USA已实现了开业五年内盈亏平衡的战略规划目标。为满足其随着业务规模扩展所带来的流动资金需求等，增强其产品加工及储备能力，提高其客户响应速度和能力，为其可持续发展提供资金保障，提升公司未来整体经营效益。因此，有必要对其增加投资，经Zhongcheng USA及公司管理层测算研究，决定对Zhongcheng USA增加投资300万美元。

　　本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　本次增加投资事项尚需经商务管理部门及外汇管理机关等有权部门审批，尚有一定的不确定性。

　　四、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年一月三十日