证券代码：002318               证券简称：久立特材            公告编号：2019-011

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年1月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年1月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002318               证券简称：久立特材            公告编号：2019-012

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2019年1月21日以电子邮件方式发出通知，并于2019年1月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》。

　　经审核，监事会认为：海底脐带缆用管项目系公司2017年度可转换公司债券募投项目“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的子项目，公司以自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资，有助于保证项目的正常实施，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》已经公司五届十六次董事会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002318               证券简称：久立特材            公告编号：2019-013

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》，公司决定使用自有资金不超过人民币13,860万元对2017年度可转换公司债券募投项目之一的“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”（以下简称“精密管项目”）的子项目“海底脐带缆用管项目”（以下简称“项目/该项目”）追加投资，款项主要用于购买配套土地并新建厂房以满足该项目的建设需求。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日公开发行可转债1,040万张，每张面值100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2017】455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用307.40万元后，公司本次实际募集资金净额为102,396.25万元。

　　二、项目的基本情况

　　（一）项目基本情况介绍

　　脐带缆项目系公司2017年度可转换公司债券募投项目之一的精密管项目的子项目，精密管项目是新建技术改造项目，对公司原核电精密管进行技术升级，新增各种高端生产设备和检测设备，加强成品的后续检测与精整要求，最终实现可年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材生产线，其中核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用管3500KM年产能，海底脐带缆用管2000KM年产能。精密管项目原计划总投资为57,425万元，新增建筑面积5000平方米，其中脐带缆项目所涉及的厂房（含地基）费用为300万元。现根据脐带缆项目实际建设需求，需新增土地5.2万平方米、厂房建筑面积3.3万平方米，预计投入资金不超过人民币13,860万元。

　　（二）项目追加投资的原因

　　在该项目实施过程中，考虑到该项目新增设备的摆放存在空间较为拥挤等问题，可能会对该项目的实施产生影响。基于上述原因，同时为保证该项目的顺利实施，公司决定以自有资金不超过人民币13,860万元对该项目进行追加投资。

　　（三）审批程序

　　公司于2019年1月26日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》，同意使用自有资金不超过人民币13,860万元对海底脐带缆用管项目追加投资。本次项目追加投资不构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次项目追加投资无需提交公司股东大会审议。

　　三、项目追加投资对公司的影响

　　本次对项目追加投资后，有利于进一步完善项目建设，有利于提高场地利用效率，使工艺布局更合理化。本次拟使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，符合公司战略规划，有利于公司的发展和股东的长远利益。

　　四、独立董事意见

　　公司本次对该项目追加投资是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司使用自有资金对该项目追加投资。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司以自有资金对该项目追加投资，有助于保证项目的正常实施，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次追加投资没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》已经公司五届十六次董事会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意使用自有资金对该项目追加投资。

　　六、备案文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002318               证券简称：久立特材            公告编号：2019-014

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于2015年员工持股计划出售完毕暨控股股东增持股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2015年员工持股计划情况

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会中审议通过了《关于公司〈 2015年员工持股计划〉及其摘要的议案》，并委托国信证券股份有限公司设立“国信久立成长1号集合资产管理计划”管理持股计划的全部委托资产。

　　截至2015年5月26日，2015年员工持股计划（以下简称“持股计划”）已通过二级市场完成了股票的购买，共计购买公司股票455.2万股，成交均价56.43元/股，成交金额256,869,360元，剩余资金留作备付资金。因公司2015年半年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增15股，故持股计划持股数相应增加至1,138万股。

　　根据持股计划相关规定，持股计划的存续期不超过36个月，自持股计划通过股东大会审议之日起算，即2015年3月2日至2018年3月1日。鉴于公司持股计划存续期即将到期，2018年3月1日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意延长持股计划的存续期，延长时间为12个月，即2015年3月2日至2019年3月1日。存续期内，一旦持股计划所持有的公司股票全部出售，持股计划可提前终止。

　　持股计划在实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

　　截至本公告日，持股计划持有的公司股票1,138万股已通过大宗交易全部出售给久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）。根据相关规定，公司持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。

　　二、控股股东增持实施情况

　　近日，公司收到控股股东久立集团函告，久立集团通过大宗交易方式受让公司持股计划持有的全部公司股份1,138万股，占公司总股本比例1.35%。具体如下：

　　（一）增持股份的目的

　　基于对公司发展的强烈信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和切实维护公司股东、员工利益，久立集团计划受让公司持股计划持有的全部股份。

　　（二）增持股份的数量、金额

　　久立集团受让公司持股计划持有的全部公司股份1,138万股，占公司总股本比例1.35%，本次增持金额合计7,510.80万元。

　　（三）增持前后的持股数量及持股比例变动

　　本次增持前，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股318,512,086股，占本公司总股本的37.85%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。

　　本次增持后，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股329,892,086股，占本公司总股本的39.20%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。

　　（四）本次增持的其他说明

　　1、本次增持计划仅限于受让持股计划股份事宜，无后续增持计划。

　　2、本次增持计划遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范运作指引等相关规定。

　　3、控股股东久立集团承诺：在实施增持计划期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。

　　4、本次增持行为严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。

　　5、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年1月29日