证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2019-003

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2019年1月21日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告》（公告编号:2019-004）。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2019-004

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司使用闲置资金

　　购买银行保本型产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在2019年2月28日至2020年4月30日期间，使用不超过5亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）闲置资金购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型理财）。

　　一、短期理财概述

　　1、短期理财目的：在不影响正常经营的情况下，充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

　　2、短期理财额度：不超过人民币5亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）。

　　3、短期理财方式：购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型理财）。

　　4、短期理财期限：购买的单一银行保本型产品最长期限不超过一年。

　　5、资金来源：公司闲置资金。

　　2019年1月28日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》，并授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次购买银行保本型产品属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、风险控制措施

　　银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行银行保本型产品的购买。资金财务部负责购买银行保本型产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对银行保本型产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

　　三、对公司及控股子公司的影响

　　公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买安全性、流动性较高的银行保本型产品，风险较小，有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多投资回报，且不会影响公司及控股子公司主营业务发展。如公司及控股子公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司及控股子公司的发展。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2019年1月28日