证券代码：002114         证券简称：罗平锌电      公告编号：2019-015

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）分别于2019年1月8日、2019年1月12日及2019年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会补充通知的公告》及《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会有增加议案的情况，详见公司于2019年1月12日在指定媒体披露的《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-010）；本次股东大会无修改和否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

　　2、现场召开时间：2019年1月23日（星期三）14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月23日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：副董事长李尤立先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市

　　公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表公司股份152,010,327股，占公司股份总数的47.0045%。其中，中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表2人，所持有表决权的股份3,600股，占公司股本总数的0.0011%。

　　2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数152,006,727股，占公司股本总数的47.0034%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份3,600股，占上市公司总股份的0.0011％。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意152,010,327股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。根据表决结果，此议案以特别决议表决方式通过。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意3,600股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、公司《关于对外捐赠的议案》；

　　同意152,010,327股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意3,600股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、公司《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内控制度审计机构的议案》。

　　同意152,010,327股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意3,600股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、刘书含律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年1月23日

　　证券代码：002114          证券简称：罗平锌电       公告编号：2019-016

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2019年1月23日接到公司持股5%以上股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

　　一、 本次股份质押的基本情况

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　　二、股东股份累计被质押的基本情况

　　截止本公告披露日，泛华矿业持有公司股份60,804,827股，占公司总股本323,395,267股的18.80%。泛华矿业及其一致行动人（孙加胜）合计持有公司股份63,409,127股，占公司总股本323,395,267股的19.61%。

　　截止本公告披露日，股东泛华矿业累计质押58,500,000股，占其持有本公司股份总数的96.21%，占泛华矿业及其一致行动人（孙加胜）持有本公司股份总数的92.26%，占公司总股本的18.09%。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、证券质押登记申请确认书。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年1月23日