证券代码：603127   证券简称：昭衍新药   公告编号：2019-011

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司

　　关于购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●委托理财金额：自有资金3240万

　　●委托理财投资类型：低风险型

　　●委托理财期限：20天

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，根据最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要，同意将理财额度调整为人民币2.5亿，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围和授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用。该事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　2019年1月22日，公司以自有资金3,240万元认购了上海证券交易所的14天国债逆回购品种（因跨假期，实际计息天数为20天），以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。本次委托理财不构成关联交易。

　　现将公司本次续作委托理财的情况公告如下：

　　一、本次购买理财产品基本情况

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　　二、对日常经营的影响

　　公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　1.公司购买的该项理财产品属于低风险型，期限短，风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

　　2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

　　四、截至本公告日，公司累计理财的情况

　　1、募集资金购买理财情况

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　　2、自有资金购买理财情况

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　　截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币34,440万元（其中募集资金余额为10,000万元；自有资金余额为24,440万元）。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

　　2019年1月23日

　　证券代码：603127证   券简称：昭衍新药   公告编号：2019-012

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司

　　关于股东质押股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年1月23日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）接到公司股东顾美芳女士将其持有公司部分股份质押的通知，现将具体情况公告如下：

　　2019年1月22日，顾美芳女士将其持有的6,569,840股（占公司总股本的5.71%）限售流通股质押给华安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押时间为一年，该业务已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

　　截止本公告日，本公司股东顾美芳女士合计持有公司股份6,909,840股，占公司总股本的6.01%；本次质押后，顾美芳女士累计质押股份6,569,840股，占其持股的95.08%,占公司总股本的5.71%。

　　若出现其他重大变动情况，公司将按照规定，依法履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

　　2019年1月23日