证券代码：603286   证券简称：日盈电子   公告编号：2019-012

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书陆鹏先生出席了会议，副总经理何国民先生列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　3、 关于增补监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第1项至第3项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次会议的议案均为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师

　　律师：贾琛、李代军

　　2、律师见证结论意见：

　　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　2019年1月24日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子  公告编号：2019-013

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第一次会议通知于2019年1月17日以电子邮件形式发出，并于2019年1月23日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举是蓉珠女士为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

　　1、审计委员会由3名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事谢逸先生和非独立董事韩亚伟先生。委员会主任（召集人）为王文凯先生。

　　2、提名委员会由3名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事李进先生和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为李进先生。

　　3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，成员为：独立董事李进先生、独立董事谢逸先生和非独立董事姚鑫先生。委员会主任（召集人）为谢逸先生。

　　4、战略与投资委员由3名董事组成，成员为：独立董事李进先生、独立董事王文凯先生和非独立董事是蓉珠女士。委员会主任（召集人）为是蓉珠女士。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任是蓉珠女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　同意聘任陆鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任姚鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任费祝海先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（费祝海先生简历附后，详见附件）

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任金振华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（金振华先生简历附后，详见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　附件：

　　财务总监简历：

　　费祝海先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，高级职业经理人，主要工作经历：1996年9月至1999年4月，任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计；1999年5月至2002年6月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002年7月至2007年9月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理；2007年10月至2013年2月，任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监；2013年3月至2017年9月任江苏宝利沥青股份有限公司财务总监兼财务经理；2017年9月至2018年10月任江苏乐能电池股份有限公司财务总监。

　　证券事务代表简历：

　　金振华先生，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年1月至2009年4月就职于华泰证券常州和平北路营业部客服部；2009年5月至2010年9月任东吴证券常州关河中路营业部营销部副经理；2010年 10月至2012年12月任信达证券常州延陵中路营业部投资顾问；2013年1月至2017 年9月任常州亚玛顿股份有限公司证券事务代表；2017年10月至今就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部。

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子公告编号：2019-014

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年1月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年1月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，殷忠良先生当选为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司监事会

　　2019年1月24日

　　监事会主席候选人简历：

　　殷忠良：男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司，2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010年3月至2011年6月任常州煜明电子有限公司工场长，于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

　　殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。