证券代码：600515          证券简称：海航基础     公告编号：临2019-004

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四十一次会议于2019年1月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年1月13日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于终止转让西安草堂山居置业有限公司股权的议案》；

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　股票代码：600515         股票简称：海航基础      公告编号：临2019-005

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于终止转让西安草堂山居置业有限公司股权的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易事项概述

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）于2018年7月27日与海南鼎冠农业开发投资有限公司（以下简称“鼎冠农业”）签署《股权转让协议》，将所持有的西安草堂山居置业有限公司（以下简称“项目公司”）100%股权转让给鼎冠农业，该事项属于非关联交易，转让时未达信息披露标准。

　　在交割过程中，西安市鄠邑区城市管理综合行政执法局向项目公司下达了《限期拆除违法建设通知书》，并对其持有的西安草堂山居项目实施了拆除，该事项属于《股权转让协议》中所约定的不可抗力事件。

　　近日，公司收到西安市国土资源局鄠邑分局与项目公司签署《国有建设用地使用权收回补偿协议》，其约定西安市国土资源局鄠邑分局以人民币3.77亿元为对价，收回项目公司持有的6宗国有建设用地。

　　同时，鼎冠农业尚未根据《股权转让协议》中约定支付股权对价。因此经双方友好协商，双方拟签署《股权转让终止协议书》，终止本次交易。

　　二、《股权转让终止协议书》主要内容

　　在交割过渡期内，由于项目公司的资产现状发生了不可抗力事件。根据双方签订的《股权转让协议》第十条约定，现各方决定解除上述股权转让协议,终止本次项目公司100%股权转让。

　　三、终止本次交易的目的以及对上市公司的影响

　　该事项已经公司于2019年1月23日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过，决定终止本次交易。

　　终止本次交易预计将对公司2018年净利润造成4.35-4.72亿元损失（该数据未经审计），该项目公司不属于公司业绩承诺的资产主体海航基础产业集团有限公司的合并报表范围，因此该项损失不会影响公司前次重大资产重组置入资产业绩承诺实现结果。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2019年1月24日