证券代码：000012；200012        公告编号：2019-002      证券简称：南玻A；南玻B

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年1月21日以通讯方式召开，会议通知已于2019年1月17日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年一月二十二日

　　证券代码：000012；200012   公告编号：2019-003   证券简称：南玻A；南玻B

　　中国南玻集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年1月21日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司河北南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司等值不超过19,500万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司等值不超过1,216万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、河北南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2007年12月06日

　　注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

　　法定代表人：卢文辉

　　注册资本：4806.6万美元

　　经营范围：开发、生产各种特种玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月26日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：何进

　　注册资本：48,000万元人民币

　　经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　3、东莞南玻工程玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月25日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　4、宜昌南玻光电玻璃有限公司

　　成立日期：2010年11月11日

　　注册地点：宜昌市猇亭区金岭路69号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　1、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在沧州银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币5,000万元的为期1年融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币4,500万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　3、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　4、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在汉口银行宜昌分行金额不超过人民币2,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,216万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　1、董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

　　2、上述子公司中河北南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司及东莞南玻工程玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。

　　3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。

　　4、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前公司为子公司提供担保的余额为人民币250,358万元，占2017年末归属母公司净资产845,859万元的29.60%，占总资产1,953,500万元的12.82%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年一月二十二日

　　证券代码：000012；200012          公告编号：2019-004    证券简称：南玻A；南玻B

　　中国南玻集团股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年1月21日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。根据公司经营发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请金额不超过人民币12亿元为期1年的综合授信额度。

　　申请授信额度的情况：

　　公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请金额不超过人民币12亿元为期1年的综合授信额度，具体情况如下：

　　1、银行：中国农业银行股份有限公司深圳南山支行

　　2、授信金额：不超过人民币12亿元；

　　3、品种：综合授信额度；

　　4、期限：1年；

　　5、利率：按实际融资时为准；

　　6、担保条件：信用。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述融资业务事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年一月二十二日