本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司在浙江省余姚市投资设立宁波江丰复合材料科技有限公司（以下简称“江丰复合材料”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于新设控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-098）。

　　目前，江丰复合材料已完成工商注册登记手续，取得了余姚市市场监督管理局颁发的营业执照，营业执照登记的相关信息如下：

　　统一社会信用代码：91330281MA2CLPM63Y

　　企业名称：宁波江丰复合材料科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　住所：浙江省余姚市安山路198号

　　法定代表人：姚力军

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2019年1月16日

　　营业期限：2019年1月16日至长期

　　经营范围：新型复合材料的研发、销售、技术服务；半导体器件、电子元器件、机械配件、金属制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售、技术咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

　　2019年1月21日