证券代码：002186   　　　 证券简称：全聚德   　　　 公告编号：2019-04

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月3日董事会第七届十七次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公告如下：

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2019年1月21日（星期一）下午2:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年1月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月20日15：00 至2019年1月21日15：00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2019年1月14日（星期一）

　　（三）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿217号公司会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）会议主持人：董事长邢颖先生

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份159,047,717股，占上市公司总股份的51.5612％。

　　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表有表决权股份12,017,671股，占公司总股本的3.8960%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计4人，代表有表决权的股份总数为151,806,586股，占公司有表决权总股份308,463,955股的49.2137%。

　　（三）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计1人，代表有表决权的股份总数为7,241,131股，占公司有表决权总股份308,463,955股的2.3475%。

　　公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决结果

　　1.《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）

　　1.01选举鲍民先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举鲍民先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　1.02选举张力先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举张力先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　1.03选举卢长才先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举卢长才先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　1.04选举霍岩先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举霍岩先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　1.05选举周健先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举周健先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　1.06选举叶菲女士为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意159,047,717股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意12,017,671股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：同意选举叶菲女士为公司第八届董事会非独立董事。

　　1.07选举韩雪松先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举韩雪松先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　2.《关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）

　　2.01选举邓小丰女士为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举邓小丰女士为公司第八届董事会独立董事。

　　2.02选举朱恒源先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举朱恒源先生为公司第八届董事会独立董事。

　　2.03选举浦军先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举浦军先生为公司第八届董事会独立董事。

　　2.04选举李建伟先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举李建伟先生为公司第八届董事会独立董事。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3.《关于公司第七届监事会换届选举股东代表监事的议案》（累积投票）

　　3.01选举杨绪英先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举杨绪英先生为公司第八届监事会股东代表监事。

　　3.02选举王京女士为公司第八届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%；

　　表决结果：同意选举王京女士为公司第八届监事会股东代表监事。

　　3.03选举徐润臣女士为公司第八届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意151,806,586股，占出席会议有表决权股份总数的95.4472%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,776,540股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的39.7460%。

　　表决结果：同意选举徐润臣女士为公司第八届监事会股东代表监事。

　　公司监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　4.《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意159,047,717股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意12,017,671股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》及章程修正案刊登于2018年8月21日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经出席会议董事和记录人签字确认的2019年第一次临时股东大会决议。

　　2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　2019年1月21日

　　证券代码：002186   　　　   证券简称：全聚德   　　 　 公告编号：2019-05

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第八届一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届一次会议通知于2019年1月11日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，会议于2019年1月21日下午4:00以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事叶菲女士以通讯表决方式出席会议，公司监事会成员列席了会议；本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事鲍民先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意选举鲍民先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

　　2.审议通过《关于组成公司第八届董事会各专门委员会的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

　　(1)战略委员会由三名董事组成：卢长才先生、张力先生、霍岩先生，其中卢长才先生为主任委员。

　　(2)审计委员会由三名董事组成：浦军先生、邓小丰女士、周健先生，其中浦军先生为主任委员。

　　(3)薪酬与考核委员会由五名董事组成：李建伟先生、朱恒源先生、浦军先生、韩雪松先生、叶菲女士，其中李建伟先生为主任委员。

　　(4)提名委员会由五名董事组成：邓小丰女士、朱恒源先生、李建伟先生、张力先生、霍岩先生，其中邓小丰女士为主任委员。

　　以上各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

　　3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任张力先生为本公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，宁灏先生、陆伟女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任唐颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见2019年1月22日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。

　　6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：

　　联系电话：010-83156608

　　传真号码：010-83156618

　　电子邮箱：qjd@quanjude.com.cn

　　联系地址：北京市西城区西河沿217号507房间公司证券部

　　邮编号码：100051

　　上述人员简历详见附件。

　　三、备查文件

　　公司董事会第八届一次会议决议。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十一日附件：

　　张力，中国国籍，男，1965年出生，无境外居留权。工商管理硕士，中共党员。曾任首汽集团副总经理，首旅酒店集团总经理助理兼建国国际酒店管理公司副总裁，首旅建国酒店管理公司副总经理，首旅集团办公室主任，北京展览馆总经理。2016年9月至今任公司董事、总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张力先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

　　石磊，中国国籍，女，1978年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理，2018年5月至今任公司副总经理兼财务总监。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。石磊女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　宁灏，中国国籍，男，1963年出生，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德和平门店餐饮部经理，全聚德食品厂厂长，公司运营管理部部长，全聚德连锁公司经理，公司总经理助理等，2016年7月至今任公司副总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宁灏先生持有公司股份数量为387,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　陆伟，中国国籍，女，1979年出生，无境外居留权。本科学历，一级人力资源管理师，高级注册人力资源管理师。曾任北京展览馆人力资源总监、莫斯科餐厅总经理、小莫餐饮管理有限公司总经理，北京展览馆总经理助理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陆伟女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　唐颖，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学士，中级经济师，中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，2016年7月至今任公司董事会秘书兼总经理助理。唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为160,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　闫燕，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德股份公司办公室、证券部项目经理；北京全聚德三元桥店经理助理、北京全聚德望京店店长；公司证券部部长助理；2017年3月至今任公司证券事务代表。闫燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。持有公司股票175114股，与公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：002186 　　　　　证券简称：全聚德　　　　  公告编号：2019-06

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　监事会第八届一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届一次会议通知于2019年1月11日以书面通知、电子邮件方式向监事发出，于2019年1月21日下午在公司418会议室以现场表决方式召开。公司应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　会议一致推举杨绪英先生为公司第八届监事会主席，其任期至本届监事会任期届满之日止。杨绪英先生简历详见附件。

　　三、备查文件

　　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届一次会议决议。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月二十一日

　　附件：

　　杨绪英先生简历

　　杨绪英，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济师，高级人力资源管理师，高级注册人力资源管理师，中共党员。曾任首汽（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年11月至今任全聚德（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。杨绪英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨绪英先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为“失信被执行人”的情形。

　　证券代码：002186 　　　　　证券简称：全聚德　　　　  公告编号：2019-07

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

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　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届监事会设监事5名，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。

　　公司于2019年1月21日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，选举汪滨女士、张景宇女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。汪滨女士、张景宇女士与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东代表监事的任期保持一致。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月二十一日

　　附件：

　　简  历

　　汪滨，中国国籍，女，1971 年1月出生，无境外居留权。本科学历，经济师，曾任全聚德连锁经营公司办公室主任、现任中国全聚德（集团）股份有限公司纪委副书记、工会副主席。汪滨女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

　　张景宇，中国国籍，女，1973年12月出生，无境外居留权。中式面点师高级技师，曾任全聚德王府井店面点大厨，现任全聚德王府井店面点厨师长。张景宇女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。