证券代码：002259          证券简称：ST升达        公告编号：2019-007

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于公司副总经理减持公司股份完成的公告

　　公司副总经理向中华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于董事兼副总经理减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-144），其中持有本公司股份6,191,157股（占本公司总股本比例0.82%）的公司董事兼副总经理向中华先生计划在公告披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过1,547,789股（占本公司总股本比例0.21%），具体内容详见该公告。

　　公司于2019年1月21日收到公司副总经理向中华先生出具的《减持股份情况说明》。根据公司于2018年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告》（公告编号：2019-003）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：

　　一、股东减持股份情况

　　2019年1月21日向中华先生以集中竞价方式减持本公司股份合计1,547,789股（占本公司总股本比例0.21%），减持情况如下：

　　■

　　二、股东承诺与履行情况

　　向中华先生本人在关于遵守《首次公开发行股票上市公告书》中的承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。

　　向中华先生承诺：自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持公司股份。

　　截至本公告披露日，向中华先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。向中华先生不存在违反《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。

　　三、相关风险提示

　　1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　向中华先生出具的《减持股份情况说明》。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十一日

　　证券代码：002259          证券简称：ST升达        公告编号：2019－008

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年1月21日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举单洋先生为公司第五届董事会董事长的议案》，任期三年；

　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于第五届董事会各专业委员会组成人员的议案：

　　1、战略委员会：单 洋、冯 超、王良成

　　主任委员：单 洋

　　2、审计委员会：王良成、黄雅虹、郭亚非

　　主任委员：王良成

　　4、提名委员会：李玉周、王良成、冯 超

　　主任委员：李玉周

　　4、薪酬与考核委员会：黄雅虹、王良成、冯 超

　　主任委员：黄雅虹

　　（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　聘任单洋先生为公司总经理，任期三年。

　　（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经总经理单洋先生提名，聘任钱学杰先生、徐德智先生和赵霞女士为公司副总经理，任期三年。

　　（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长单洋先生提名，聘任徐德智先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　公司独立董事就上述关于董事长、高级管理人员聘任的议案已发表无异议的独立意见。

　　备查文件：

　　1、 公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十一日

　　附：聘任高管人员简历

　　1、单洋：男，中国国籍，1968年2月生，1991年毕业于北京建材轻工学院机械制造专业，曾担任北京东华经贸公司副经理、北京国惠经贸公司经理、北京国康兄弟医药有限公司总经理、保和堂（焦作）制药有限公司总经理；现任保和堂（焦作）制药有限公司董事长兼总经理、保和堂(海南)现代农业科技有限公司执行董事兼总经理、北京国康兄弟医药有限公司监事、焦作市保和堂投资有限公司是执行董事兼总经理。

　　2、XUEJIE QIAN（钱学杰）先生，男，美国国籍，1966年出生，硕士研究生学历。2000 年至 2005 年担任美国专业咨询公司 Defined Health Company 高级咨询顾问。2005 年至 2009 年于汉理投资担任董事。2009 年7月至2018年8月任神雾科技集团股份有限公司副总经理。 2015年8月至2018年8月任神雾环保技术股份有限公司董事、副董事长。

　　3、徐德智先生，男，中国国籍，1966年6月生，毕业于澳大利亚堪培拉大学，硕士研究生，2010年11月26日获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。徐德智先生于2010年5月至2017年8月任易见股份（600093）董事会秘书，历任成都内燃机总厂调度、四川禾嘉实业（集团）有限公司项目部经理、湛江证券有限公司投行部副总经理、绿景地产股份有限公司董事会秘书、成都瀚洋环保实业有限公司副总经理。

　　4、赵霞女士，女，中国国籍，1963年9月生，金融专业研究生毕业，高级会计师。曾在海南发展银行银校长支行工作、担任海南海神药业集团股份公司财务总监、琼海国民村镇银行任副行长（主管全面工作）、中睿控股（北京）有限公司任职财务总监。

　　经审阅单洋先生、XUEJIE QIAN（钱学杰）先生、徐德智先生、赵霞女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，上述高级管理人员均不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002259       证券简称：ST升达          公告编号：2019－009

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年1月21日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事颜景生先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举颜景生先生为公司第五届监事会监事会主席，任期与本届监事会相同。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年一月二十一日