股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2019-002号

　　中国外运股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于2019年1月18日以书面议案形式召开，董事会于2019年1月10日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。截至2019年1月18日，共收到有效表决票11票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　1、《关于增加本公司注册资本的议案》

　　同意将本公司注册资本自6,049,166,644元人民币增至7,400,803,875元人民币，并提交股东大会以特别决议方式表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于增加本公司注册资本的公告》（临2019-003号）。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2019年3月7日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-004号）。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二十一日

　　股票代码：601598      股票简称：中国外运     编号：临2019-003号

　　中国外运股份有限公司

　　关于增加本公司注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“中国外运”）向中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”）除中国外运以外的所有股东发行1,351,637,231股中国外运A股股票交换其所持有的外运发展股票，招商局集团有限公司及中国外运长航集团有限公司持有的公司3,904,279,644股原内资股转换为A股股份，上述股份已于2019年1月18日在上海证券交易所上市流通。

　　根据本次换股吸收合并事项的进展情况以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，本公司注册资本将由6,049,166,644元人民币增至7,400,803,875元人民币。

　　公司于2019年1月18日以书面议案形式召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加本公司注册资本的议案》，并提交股东大会以特别决议方式表决。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二十一日

　　证券代码：601598    证券简称：中国外运    公告编号：临2019-004号

　　中国外运股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月7日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月7日

　　至2019年3月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、3、4已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，议案2已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：招商局集团有限公司、中国外运长航集团有限公司、中国外运（香港）集团有限公司（H股）、Sinotrans Shipping Inc（H股）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见公司在香港联合交易所网站发布的H股股东大会通知。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席通知：欲出席会议的股东应当于2019年2月14日（星期四）或以前将出席会议的通知（见附件2）送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件1）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件1）、股票账户卡办理登记手续。

　　（3）授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前备置于本次股东大会登记地点。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本次股东大会登记地点。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

　　3、登记时间：2019年3月5日-6日，上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

　　4、登记地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层资本运营部；邮编：100029

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

　　2、联系电话：010-52295721；传真号码：010-52296519。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　2019年1月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：会议出席通知

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国外运股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月7日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：会议出席通知

　　中国外运股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会出席通知

　　敬启者：

　　本人／吾等（附注1）____________________________________________

　　地址：__________________________________________________________

　　为中国外运股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2）_____________ 股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席本公司定于二零一九年三月七日十四时零分于中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室召开的2019年第一次临时股东大会。

　　此致

　　签署：________________

　　日期：________________

　　附注：

　　1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

　　2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

　　3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2019年2月14日（星期四）或之前送达本公司资本运营部（地址为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层，邮编100029，或传真号码86-10-52296519）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2019年第一次临时股东大会。