证券代码：002864    证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-007

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司

　　使用自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币1亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见公司2019年1月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2019-004)。

　　一、现金管理的进展情况

　　（一）产品基本信息

　　为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，公司决定使用额度不超过人民币1亿元（含）购买银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。具体情况如下:

　　1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA190093）；

　　2、产品代码：SDGA190093；

　　3、产品收益类型：保本浮动收益型；

　　4、收益起算日：2019年1月16日；

　　5、收益到期日：2019年7月16日；

　　6、产品收益率：3.9%；

　　7、认购金额：2,000万元；

　　8、资金来源：自有资金。

　　（二）关联关系说明

　　本次购买的银行理财产品交易对方为中国民生银行股份有限公司，其与公司及控股子公司无关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司进行现金管理时，将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。尽管前述产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品进行投资。

　　2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　三、现金管理对公司的影响

　　在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

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　　五、备查文件

　　1、《中国民生银行结构性存款说明书》；

　　2、《中国民生银行结构性存款协议书》；

　　3、《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》；

　　4、《中国民生银行结构性存款风险揭示书（机构版）》。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月18日

　　证券代码：002864    证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-008

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见2019年1月12日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-005）。

　　一、基本情况

　　陕西盘龙医药保健品有限公司于2019年1月17日已完成工商登记手续，并取得了由陕西省工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　　统一社会信用代码：91610000MA6TKMWD3U

　　名  称：陕西盘龙医药保健品有限公司

　　类  型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住  所：陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号

　　法定代表人：吴杰

　　注册资本：贰仟万元人民币

　　成立日期：2019年01月17日

　　营业期限：长期

　　经营范围：保健用品、保健食品、卫生用品、医用卫生材料的研究开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、备查文件

　　《陕西盘龙医药保健品有限公司营业执照》。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月18日