证券代码：600363　         股票简称：联创光电 　        编号：2019-005

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　■

　　公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月13日在公司科技大楼九楼第一会议室召开了公司工会委员扩大会议，会议选举罗少剑女士、许文娜女士为公司第七届监事会职工监事(简历附后)，任职时间为公司第七届监事会成立之日，任期三年。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二○一九年一月十六日

　　附：联创光电第七届监事会职工监事简历

　　罗少剑，女，1967年12月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。1991年7月参加工作，1999年起历任江西联创光电科技股份有限公司办公室主任、证券部经理、副总经济师、公司监事会副主席、公司团委书记、工会主席、纪委书记、党委委员。2013年11月至今任公司总裁助理兼行政总监，现兼任中共联创光电第四届党委委员、江西联创光电科技股份有限公司工会主席、江西省电子集团工会副主席。2018年6月至今任江西联创光电科技股份有限公司监事。

　　许文娜，女，1969 年 9 月出生，大专学历。1995年10月至2003年6月历任南昌华大服装有限公司司出纳、成本会计、主办会计、财务经理，2003年6 月至2013年1月任前泽给装南昌有限公司财务经理；2013年2月至今任江西联 创光电科技股份有限公司审计部经理，现兼任深圳市联志光电科技有限公司、江西联创电缆有限公司、江西联创南分科技有限公司监事、杭州君鹏投资管理有限公司监事、厦门华联电子股份有限公司监事会主席。2015年6月起任江西联创光电科技股份有限公司职工监事。

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2019-002

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年1月10日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届四十六次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2019年1月15日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四十六次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　会议决议：公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第七届董事会由9人组成，公司董事会提名曾智斌先生、伍锐先生、徐风先生、钱伟先生、辜洪武先生、彭忠先生为非独立董事候选人，董云庭先生、李国平先生、邓波女士为独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为上述人员符合任职资格，提名和聘任程序合法有效。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会对胡著平先生、邓又瑄先生、黄清女士、沈国权先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心地感谢！

　　二、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-004号公告。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○一九年一月十六日

　　附：联创光电第七届董事会董事候选人简历

　　曾智斌，男，1974年10月出生，中共党员，中国社科院企业管理专业硕士研究生。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长, 2012年6月至2014年7月任江西联创光电科技股份有限公司监事，2014年7月至2016年2月任江西联创光电科技股份有限公司董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长，宏发科技股份有限公司董事。2016年2月起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、北方联创通信有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事。

　　伍锐，男，1971年6月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省建筑设计院建筑师、江西博能地产公司总经理、江西万科益达房地产公司筹备组负责人、江西雅拓建筑设计公司董事长、江西城开投资集团常务副总裁、上海国畅置业有限公司董事、总经理。现任江西坤城投资有限公司董事长、江西赣电联合置业有限公司董事长、江西水木投资管理有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、上海赣商科技股份有限公司董事、南昌雅拓建筑建设有限公司监事。2011年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事。

　　徐风，男，1973年6月出生，清华大学经管学院硕士。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理、九江市新长江置业有限公司董事长。现任九江恒盛科技发展有限责任公司董事长、赣州恒科东方实业有限公司董事长、江西恒科东方科技园运营有限公司董事长，清华大学经济管理学院名誉院董。

　　钱伟，男，1959年6月出生，中共党员，武汉大学机械设备工程硕士。历任中电投江西置业有限公司执行董事兼总经理、南昌发电厂、南昌发电有限公司党委书记等职务，2018年8月起任国家电投集团江西置业有限公司调研员。

　　彭忠，男，1968年9月出生，九三学社成员，大学本科。历任吉安市吉安水泥厂工艺员、化验室主任、副厂长，吉安市吉州水泥有限公司 董事长、总经理，吉安市吉州区国有资产管理营运中心副主任。现任吉安市吉州区国有资产管理营运中心主任，兼任江西联创电缆科技股份有限公司董事。2014年7月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

　　辜洪武，男，1968年10月出生，大学本科。历任安徽新禧置业有限公司副总经理。2007年9月起至今任江西伟鑫金属材料有限公司总经理。2015年12月起任江西联创光电科技股份有限公司监事。

　　董云庭，男，1945年4月出生，中共党员，硕士研究生。历任杭州电子科技大学教研室主任、系主任、副校长，电子工业部综合规划司副司长、政研室主任，中国电子工业发展规划研究院院长，中国电子信息产业集团外部董事，中国电子企业协会会长，现任赛迪集团战略研究中心主任，中国电子信息行业联合会专家委员会主任。

　　李国平，男，1966年3月出生，澳大利亚南澳大学研究生(MBA)，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。2001年5月至2013年5月任中磊会计师事务所江西分所副所长、所长，2013年6月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所总经理、高级合伙人，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，江西省注册会计师协会副会长兼专业技术委员会主任委员和申诉委员会主任委员。2014年7月起至今任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。

　　邓波，女，1963年7月出生，中国民建成员，华中科技大学博士、教授。1981年6月至2005年11月担任江西师范大学研究员，硕士生导师；2005年11月至今任华东交通大学经管学院教授、华东交通大学新型工业化与城镇化研究院副院长，教授、硕士生导师，现兼任江西洪城水业股份有限公司独立董事。2014年7月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2019-003

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十八次会议决议公告

　　2019年1月10日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届二十八次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2019年1月15日上午8：30，公司以通讯方式召开第六届监事会第二十八次会议，应到监事4人，实到监事4人，与会监事一致推选王玮先生主持会议。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并形成了决议：

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会进行换届选举，第七届监事会由5人组成，本届监事会提名李中煜先生、陶祺先生、王玮先生为第七届监事会非职工监事候选人，与公司工会委员扩大会议选举产生的职工监事罗少剑女士、许文娜女士共同组成公司第七届监事会。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二○一九年一月十六日

　　附：联创光电第七届监事会非职工监事候选人简历

　　李中煜，男，1971年8月出生，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作，2006年起历任江西省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会监事会主席，现任江西省电子集团有限公司总裁。

　　陶祺，男，1985年8月出生，多伦多大学工程科学专业，大学本科。2012年3月至今任江西景顺建筑工程有限公司总经理、2016年12月至今任江西伟锦建设集团有限公司总经理，2018年9月至今任江西省电子集团有限公司副总裁。

　　王玮，男，1975年3月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。1996年9月至2007年6月，历任吉安市吉州区财政局干部、科长。2007年6月至今任吉州区国库集中收付核算中心主任，2013年12月至今任吉安市吉州区城市建设投资开发有限公司监事，2016年8月至今任江西联创电缆科技股份有限公司监事。2014年7月起任江西联创光电科技股份有限公司监事。

　　证券代码：600363    证券简称：联创光电    公告编号：2019-004

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　第一条 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月31日14点30分

　　召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月31日至2019年1月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十七次会议、第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过并公告，具体内容详见2018年12月29日、2019年1月16日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》之相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场投票登记事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2019年1月31日上午8:30—11:30，下午13:00—14:30，现场会议开始后不予登记；

　　4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；

　　5、登记地点：公司证券部；

　　6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　（二）联系方式：电话0791-88161979、传真0791-88162001。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　1、第六届董事会第四十五次会议决议

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议

　　3、第六届董事会第四十六次会议决议

　　4、第六届监事会第二十八次会议决议

　　第二条 附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西联创光电科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。