证券代码：600547   证券简称：山东黄金 公告编号：2019-001

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事高永涛先生、许颖女士因工作原因，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事段慧洁女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；

　　4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及香港中央证券登记有限公司担任。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司关于补选执行董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司关于修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

　　律师：崔丽、欧筱铭

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2019年1月15日

　　证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临2019-002

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年1月14日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》

　　为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，选举李涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会任期届满之日止。

　　李涛先生简历：李涛，男，汉族， 1960年10月生，本科学历，井建、地质探矿高级工程师。曾任山东金洲集团矿长助理、副矿长、副总工程师、副总经理、常务副总经理，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记，山东黄金金创集团有限公司董事长，山东黄金归来庄矿业有限公司董事长，山东黄金矿业（莱州）有限公司董事，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、齐鲁事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、副总经理。

　　公司独立董事高永涛、卢斌、许颖发表独立意见认为：李涛先生的任职经历、专业背景、职业素养具备担任公司副董事长职务的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，本次选举审议和表决程序合法有效，同意选举李涛先生为公司副董事长。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

　　原公司第五届董事会董事陈道江先生因工作原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。为了保证董事会战略委员会的正常运行，选举李涛先生为公司董事会战略委员会委员。任期至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2019年1月14日