证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2019—002

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

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　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2019年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年 1 月 12 日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》；

　　同意公司出资在香港设立全资子公司——香港嘉应国际有限公司（暂定名），注册资本金：100000港币，经营范围：投资、股权投资为主等业务（具体经营范围以工商核准为准）；

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于子公司对外投资设立合资孙公司的议案》；

　　同意全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司与拟设立的香港嘉应国际有限公司共同出资在广州南沙区设立广东嘉应融资租赁有限公司（暂定名），其中：嘉应（深圳）大健康发展有限公司持股75%比例，香港嘉应国际有限公司持股25%比例，经营范围：融资租赁、医疗设备租赁服务、兼营主营业务有关的商业保理业务、融资租赁服务等（具体经营范围以工商核准为准）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》；

　　同意对全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司的注册资本金由2000万元增资至5000万元人民币。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于在梅州市设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》；

　　同意公司出资在广东梅州市设立全资子公司——广东嘉应制药有限公司（暂定名），注册资本为人民币5000万元，注册地及经营范围与上市公司一致，经营范围：货物进出口、技术进出口；生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）；农副产品收购（具体经营范围以工商核准为准）。

　　（上述四项议案在提交董事会审议前，已经由公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。）

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九 年 一 月 十二 日

　　证券代码：002198       证券简称：嘉应制药       公告编号2019-003

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于在香港设立全资子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在香港设立一家全资子公司——香港嘉应国际有限公司（暂定名，名称以香港当地工商管理部门确认的名称为准）。

　　（二）审议情况

　　2019年 1 月 7 日，公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。

　　2019年 1 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：香港嘉应国际有限公司（暂定名）

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：100000港币

　　注册地址：香港

　　股权结构：上市公司持股100%

　　出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

　　经营范围：投资、股权投资为主等业务（具体经营范围以工商核准为准）。

　　上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　公司拟利用本次投资的全资子公司香港嘉应国际有限公司作为平台在境内投资设立一家融资租赁公司，开展医疗设备租赁等服务，进一步拓展公司业务领域。

　　（二）对公司的影响

　　本次公司对外投资设立全资子公司，有助于拓宽公司的总体经营范围，有利于公司深入挖掘行业领域潜在的投资机会，本次对外投资决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一九 年 一 月 十二 日

　　证券代码：002198       证券简称：嘉应制药       公告编号2019-004

　　广东嘉应制药股份有限公司关于

　　子公司对外投资设立合资孙公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 1 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于子公司对外投资设立合资孙公司的议案》，公司全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）及拟设立的香港嘉应国际有限公司（以下简称“嘉应国际公司”）拟共同出资设立——广东嘉应融资租赁有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　（二）审议情况

　　本次对外投资已提交公司第五届董事会战略委员会第一次会议及第五届董事会第四次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立孙公司事项无需提交股东大会审议。

　　二、设立孙公司的基本情况

　　公司名称：广东嘉应融资租赁有限公司（暂定名）

　　公司类型：有限公司

　　注册地址：广州南沙区

　　股权结构：嘉应（深圳）大健康发展有限公司持股 75%

　　香港嘉应国际有限公司持股 25%

　　资金来源：自有资金

　　经营范围：融资租赁、医疗设备租赁服务、兼营主营业务有关的商业保理业务、融资租赁服务等业务（具体经营范围以工商核准为准）。

　　上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　本次对外投资设立孙公司是为了落实公司发展战略计划，拓宽公司业务，实现协同发展，促进公司的可持续发展。

　　（二）本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

　　四、风险提示

　　本次对外投资设立孙公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　本次设立孙公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一九 年 一 月 十二 日

　　证券代码：002198       证券简称：嘉应制药       公告编号2019-005

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于对全资子公司增加注册资本的公告

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　　一、对外投资概述

　　1、增资基本情况

　　嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）为公司的全资子公司，目前注册资本为人民币2000万元，为满足嘉应大健康的业务开拓及经营需要，公司拟使用自有资金对其增加注册资本人民币3000万元，本次增资完成后，嘉应大健康注册资本将变更为人民币5000万元，嘉应大健康仍为公司全资子公司。

　　2、董事会审议程序

　　2019年 1 月 7 日，公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》，2019年 1 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》。

　　3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资子公司事项无需提交股东大会审议。

　　二、全资子公司增加注册资本金后基本情况

　　公司名称：嘉应（深圳）大健康发展有限公司

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：人民币5000万元

　　成立日期：2018年9月27日

　　注册地址：广东省深圳市

　　股权结构：上市公司持股100%

　　出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

　　经营范围：健康管理咨询，为医疗技术专业领域技术开发、技术咨询、技术服务，投资兴办医院等业务。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　（一）本次增资的目的

　　公司本次对全资子公司嘉应大健康增加注册资本，主要是为了以嘉应大健康为平台，拓展新业务，同时为设立孙公司准备，增资事项符合公司的总体发展战略和实际经营需要。

　　（二）对公司的影响

　　本次增资完成后，嘉应大健康仍为公司全资子公司，不会造成公司合并报表范围发生变化。本次对全资子公司增加注册资本事项不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一九 年 一 月 十二 日

　　证券代码：002198       证券简称：嘉应制药       公告编号2019-006

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于拟在梅州设立全资子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“嘉应制药”或“公司”）拟出资在广东梅州设立全资子公司——广东嘉应制药有限公司。

　　（二）审议情况

　　2019年 1 月 7 日，公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于在梅州设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》。

　　2019年 1 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州市设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：广东嘉应制药有限公司（暂定名）

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：广东梅州

　　股权结构：上市公司持股100%

　　出资方式：公司以国家法律允许出资的方式进行出资

　　经营范围：货物进出口、技术进出口；生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸） ，散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）；农副产品收购（具体经营范围以工商核准为准）。

　　上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　为了理顺公司业务构架关系，提高广东嘉应制药股份有限公司经营管理效率，完成公司业务分立的需要，公司设立广东嘉应制药有限公司。

　　（二）对公司的影响

　　本次公司对外投资设立全资子公司，有助于理顺公司业务构架关系，提高经营管理效率，优化公司管理结构，推动公司持续健康发展，本次对外投资决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　二零一九 年 一 月 十二 日