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　　中成进出口股份有限公司监事会于2019年1月9日以书面及电子邮件形式发出公司第七届监事会第八次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第八次会议于2019年1月11日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦15层会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　公司监事韩宏先生主持了本次监事会会议，会议审议并以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；根据《公司章程》、《监事会工作条例》有关规定，选举韩宏先生为公司监事会主席，任期至第七届监事会届满。

　　特此公告。

　　附件：韩宏先生简历

　　备查文件：公司第七届监事会第八次会议决议

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月十二日

　　附件：

　　韩宏先生，大学本科学历，高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，中成国际糖业股份有限公司副董事长，华联国际(控股)有限公司执行董事。历任中成国际糖业股份有限公司副总经理、总经理、董事长，中国成套设备进出口(集团)总公司投资管理部经理，中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理。

　　韩宏先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系：现任控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　韩宏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。