证券代码：600037        证券简称：歌华有线       公告编号：临2019－001

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第五届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十五次会议通知于2019年1月4日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年1月11日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

　　董事会同意将第五届董事会第三十八次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。具体内容见本公司当日刊登的《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的公告》。公司5位独立董事发表了独立意见。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　2019年1月12日

　　证券代码：600037         证券简称：歌华有线       公告编号：临2019－002

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第五届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第三十四次会议通知于2019年1月4日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年1月11日以通讯方式举行。应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

　　监事会同意将不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。监事会认为公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

　　2019年1月12日

　　证券代码：600037         证券简称：歌华有线       公告编号：临2019－003

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　关于延长自有资金进行现金管理的

　　投资期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　将董事会审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了同意公司对暂时闲置的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。授权期限截止至2019年2月5日（具体详情请参见公司公告临2018－004）。鉴于该授权即将到期，公司根据经营情况和资金使用安排，决定延长该授权额度自有资金进行现金管理的投资期限，即由2019年2月5日延长一年至2020年2月5日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

　　一、会议审议情况

　　公司于2019年1月11日以通讯方式召开第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》，同意将第三十八次董事会授权的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。

　　二、独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了同意意见，认为：公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。

　　三、监事会意见

　　公司第五届监事会第三十四次会议审议通过了该议案，认为公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三十四次会议决议；

　　3、独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月12日