证券代码：002040                   证券简称：南京港                公告编号：2019－002

　　南京港股份有限公司

　　第六届董事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第一次会议于2018年12月25日以电子邮件等形式发出通知，于2019年1月8日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告》（    公告编号：2019-004）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《南京港股份有限公司独立董事关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　会议通知详见公司同日披露的2019-005号公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2019年1月9日

　　证券代码：002040              证券简称：南京港                 公告编号：2019－003

　　南京港股份有限公司

　　第六届监事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第一次会议于2018年12月25日以电子邮件等方式发出通知，于2019年1月8日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告》（    公告编号：2019-004）。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的利用效率，获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币23,000 万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2019年第一次会议决议》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司监事会

　　2019年1月9日

　　证券代码：002040              证券简称：南京港            公告编号：2019－004

　　南京港股份有限公司

　　关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件及的规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，拟继续使用不超过人民币 23,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2846号核准，公司2016年12月向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 22,607,816股，发行价为每股人民币14.84元，共计募集资金335,499,989.44元，扣除发行费用14,704,211.45元，募集资金净额为320,795,777.99元，该次募集资金到账时间为2016年12月23日。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具普华永道中天验字(2016)第1733号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，资金全部存放于募集资金专户管理。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金8,767.13万元，均投入南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）现代物流服务工程项目，目前募集资金结余25,439万元（含理财产品利息），其中使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期23,000万元，分别将于2019年1月31日、2019年2月12日到期。

　　二、使用闲置资金购买理财的情况

　　1、投资目的

　　在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益。

　　2、资金来源

　　购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

　　3、投资品种

　　为控制风险，投资品种为保本型银行理财产品。投资品种将不违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。投资的产品必须符合：（ 1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（ 2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　4、额度及期限。

　　公司拟使用不超过人民币23,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　5、投资决议有效期限

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　6、实施程序及方式

　　经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施及风险控制。

　　7、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的实施情况。

　　三、风险控制措施

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　四、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司用闲置募集资金购买理财产品情况

　　1、已到期理财产品情况

　　■

　　2、尚未到期理财产品情况

　　■

　　上述公司使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品已经公司2017年1月6日召开的第五届董事会2017年第一次会议、2018年1月3日召开的第六届董事会2018年第一次会议，2017年1月23日召开的公司2017年第一次临时股东大会、2018年1月19日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过（有效期为自股东大会审议通过之日起1年内有效）。 截至本次董事会会议前最近12个月内，公司未召开董事会、股东大会审议用闲置募集资金购买理财产品的相关议案。

　　六、独立董事、监事会的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币23,000万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的利用效率，获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会2019年第一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会2019年第一次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的独立意见.

　　特此公告

　　南京港股份有限公司董事会

　　2019年1月9日

　　证券代码：002040               证券简称：南京港              公告编号：2019－005

　　南京港股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司第六届董事会2019年第一次会议审议通过，公司决定召开2019年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会2019年第一次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月25日（周五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年1月24日—2019年1月25日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年1月24日15:00 至2019年1月25日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年1月21日

　　7、出席会议人员：

　　（1）2019年1月21日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。

　　8、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》

　　以上议案经公司第六届董事会、监事会2019年第一次会议审议通过，董事会、监事会决议及相关公告于2019年1月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，相关    公告编号2019-002、2019-003、2019-004。

　　特别说明：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的股东登记办法

　　（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　　（2）登记时间：2019年1月24日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

　　（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部

　　（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议决议》、召集股东的持股证明文件等。

　　七、其它事项

　　1、表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部

　　联系电话：025-58815738

　　传真：025-58812758

　　联系人：李芳琪  王林萍

　　邮政编码：210019

　　南京港股份有限公司董事会

　　2019年1月9日

　　附件一：

　　回   执

　　截止2019年1月21日，我单位（个人）持有南京港（002040）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）

　　2019年   月   日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：          委托人持股数：

　　委托人：              身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：                被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2019年   月    日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选， 多选无效。2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362040；投票简称：南港投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　南京港股份有限公司

　　独立董事关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品

　　的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品发表独立意见如下：

　　公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币23,000万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。

　　独立董事签名：

　　冯巧根                  戴克勤                徐志坚

　　南京港股份有限公司董事会

　　2019年1月8日