证券代码：603569     股票简称：长久物流      编号：2019-【002】

　　转债代码：113519     转债简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）本着提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报等目的，于2018年12月20日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在董事会审议通过后一年内，使用额度不超过人民币6千万元的部分IPO闲置募集资金以及最高额度不超过人民币5.5亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资保本型理财产品，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-117号）。

　　一、使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

　　（一）2019年1月7日，公司控股子公司中江海物流有限公司（以下简称“中江海”）使用部分可转换公司债券闲置募集资金向交通银行股份有限公司北京市分行购买了1,100万元的保本型理财产品，具体情况如下：

　　1、 产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款；

　　2、 产品类型：价格结构型；

　　3、 理财产品投资方向：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）；

　　4、 产品风险评级：客户购买本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日3M Shibor均小于基准比较值的，则整个存续期客户获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算客户应得收益；

　　5、 预期理财收益率：产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户支取时，按照支取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户收益。整个存续期客户获得的收益率（年化）=[（存续期内3M Shibor小于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的低档收益率）+（观察期内3M Shibor 大于等于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的高档收益率）]/实际存续天数。

　　6、 认购日：2019年1月7日；

　　7、 收益计算起始日：2019年1月8日；

　　8、 到期日：持续运作，银行有权根据本产品说明书的约定提前终止；

　　9、 认购金额：人民币1,100万元；

　　10、 资金来源：公司部分可转换公司债券闲置募集资金；

　　11、 关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司北京市分行无关联关系。

　　（二）2019年1月7日，公司控股子公司中江海使用部分可转换公司债券闲置募集资金向交通银行股份有限公司北京市分行购买了2,000万元的保本型理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款1个月；

　　2、产品类型：期限结构型；

　　3、理财产品投资方向：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）；

　　4、产品风险评级：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天3M Shirbor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益；

　　5、预期理财收益率：3.90%（年化）；

　　6、认购日：2019年1月7日；

　　7、收益计算起始日：2019年1月9日；

　　8、到期日：2019年2月13日；

　　9、认购金额：人民币2,000万元；

　　10、资金来源：公司部分可转换公司债券闲置募集资金；

　　11、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司北京市分行无关联关系。

　　（三）2019年1月7日，公司控股子公司中江海使用部分可转换公司债券闲置募集资金向交通银行股份有限公司北京市分行购买了5,000万元的保本型理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款3个月；

　　2、产品类型：期限结构型；

　　3、理财产品投资方向：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）；

　　4、产品风险评级：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天3M Shirbor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益；

　　5、预期理财收益率：4.05%（年化）；

　　6、认购日：2019年1月7日；

　　7、收益计算起始日：2019年1月9日；

　　8、到期日：2019年4月10日；

　　9、认购金额：人民币5,000万元；

　　10、资金来源：公司部分可转换公司债券闲置募集资金；

　　11、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司北京市分行无关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为48,100万元人民币。

　　五、备查文件

　　1、《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）产品协议》及产品购买凭证；

　　2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》及产品购买凭证；

　　3、公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　4、公司第三届监事会第十五次会议决议；

　　5、长久物流独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见；

　　6、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2019年1月9日

　　证券代码：603569      证券简称：长久物流     公告编号：2019-003

　　北京长久物流股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场 B座7层北京长久物流股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事李冰女士因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李万君先生身在外地未能出席会议；

　　3、 董事会秘书闫超先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议

　　审议通过了：

　　1、关于变更公司独立董事的议案

　　本次股东大会审议的议案不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：王晓芳、刘章印

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京长久物流股份有限公司

　　2019年1月9日