证券代码：600074           证券简称：*ST保千          公告编号：2019-003

　　债券代码：145206           债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2019年1月2日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2019年1月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人。会议由董事长丁立红先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

　　一、审议通过关于提名孟伟军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

　　鉴于鹿鹏先生已申请辞去公司董事及相关董事会专门委会的职务，公司实际控制人周培钦先生现提名孟伟军先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。孟伟军先生简历详见附件。

　　独立董事已对此发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、审议通过关于聘任陈德银先生、杨斯皓先生为副总裁的议案

　　经公司总裁蒋建平先生提名，公司同意聘任陈德银先生、杨斯皓先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。陈德银先生、杨斯皓先生简历详见附件。

　　独立董事已对此发表了独立意见。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　董事会同意公司于2019年1月24日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议经由本次董事会审议通过的相关议案。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月8日

　　附件：

　　1、孟伟军先生简历

　　孟伟军，男，1966年12月出生，中国国籍，博士研究生，经济师。历任浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长，太原狮头水泥股份有限公司董事、总裁，浙江龙净水业有限公司董事长、江苏保千里视像科技集团股份有限公司副总裁。现任江苏达成生物科技有限公司副董事长、上海纳克润滑技术有限公司董事。

　　孟伟军先生持有公司股票270万股。

　　2、陈德银先生简历

　　陈德银，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，硕士学历。曾任贵州省水城矿务局大河边煤矿技术员、深圳市滨江仪器仪表有限公司生产经理、广州市帛汉股份有限公司研发部经理、深圳市可立克电子有限公司研发部经理、深圳市川东电子有限公司副总经理、深圳市保千里电子有限公司总裁助理、公司总裁助理。现任公司副总裁。

　　陈德银先生持有公司股票280万股。

　　3、杨斯皓先生简历

　　杨斯皓，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级教师资格，曾任深圳清华大学研究院创新创业学院院长助理，深圳德源文化发展有限公司总经理，公司战略部总经理。现任公司副总裁。

　　杨斯皓先生持有公司股票20万股。

　　证券代码：600074         证券简称：*ST保千            公告编号：2009-004

　　债券代码：145206         债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到孟伟军先生的书面辞职报告。孟伟军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。上述辞职生效后，孟伟军先生将继续在公司任职。

　　2019年1月8日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了关于提名孟伟军先生为第八届董事会候选人的议案，同意提名孟伟军先生为第八届董事会候选人。本事项尚需股东大会审议通过。

　　公司董事会对孟伟军先生担任副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月8日

　　证券代码：600074     证券简称：*ST保千     公告编号：2019-005

　　债券代码：145206    债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月24日15点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月24日

　　至2019年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，审议情况详见公司于2019年1月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一) 登记出席方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2019年1月18日17:00前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　(二) 登记时间

　　2019年1月18日 9:00~11:30，14:00~17:00

　　(三) 登记地点

　　深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室。

　　(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系方式

　　联系电话：0755-86726424

　　传    真：0755-86957196

　　通讯地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：518054

　　2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■