证券代码：600110      证券简称：诺德股份      公告编号：临2019-004

　　诺德投资股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知，于2019年1月7日上午10：00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第六次会议，会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、《关于公司改聘2018年度财务及内控审计机构的议案》

　　董事会同意公司改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务及内控审计机构。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于改聘公司2018年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2019-005）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向前海融资租赁股份有限公司申请10,000万元人民币融资，期限1年,并由公司提供连带责任担保。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2019-006）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　二0一九年一月八日

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份      公告编号：临2019-005

　　诺德投资股份有限公司关于改聘公司

　　2018年度财务及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开了第九届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于改聘公司2018年度财务及内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、改聘会计师事务所情况

　　公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续3年为公司提供服务，为适应公司发展需要，公司拟更换2018年度财务及内控审计机构。经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内控审计机构。相关审计费用请股东大会授权管理层根据公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　立信会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对立信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　名称:立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型:特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码:911201160796417077

　　主要经营场所:天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

　　执行事务合伙人：李金才

　　经营范围:审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　资格证书：证券、期货相关业务许可证（证书序号：000450）

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是具有国内A股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具备证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事就该事项发表意见如下：

　　1、公司现拟改聘2018年度财务及内控审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

　　2、经考查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。此次改聘会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。同意公司改聘2018年度财务及内控审计机构，并将有关议案提交股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　二0一九年一月八日

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份     公告编号：临2019-006

　　诺德投资股份有限公司

　　担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称：“诺德租赁”）

　　● 本次担保金额：共计10,000万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币24.14亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保无反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 公司担保情况概述

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2019年1月7日召开了公司第九届董事会第六会议，会议审议通过了《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》,董事会同意公司子公司诺德租赁向前海融资租赁股份有限公司申请10,000万元人民币，期限1年,并由公司提供连带责任担保。本议案需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况介绍

　　诺德租赁为公司子公司，成立于2012年，注册资本人民币59,622万元。

　　主要从事融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理（非银行融资类）；计算机软件开发，互联网技术开发。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至2017年12月31日，诺德租赁总资产12.90亿元人民币，净资产8.57亿元人民币，净利润为8,083万元人民币（经审计）,资产负债率为33.57%。截至2018年9月30日，诺德租赁总资产14.06亿元人民币，净资产9.24亿元人民币，净利润为6,550.95万元人民币（未经审计），资产负债率为34.28%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司于2019年1月7日召开了第九届董事会第六次会议，与会董事一致认为：公司为子公司诺德租赁提供担保为上述子公司经营所必须，公司本次为上述子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

　　■

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计10,000万元人民币。公司对外担保累计总额24.14亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的116.80%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.50%。公司无逾期未归还的贷款。

　　六、备查文件

　　1、诺德租赁营业执照复印件和最近一期财务报表

　　2、董事会决议。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　二0一九年一月八日

　　证券代码：600110    证券简称：诺德股份    公告编号：临2019-007

　　诺德投资股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月24日14点00 分

　　召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月24日

　　至2019年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2019年1月8日在上海证券交

　　易所网站及《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　2、参加现场会议的登记时间：2019年1月21日～2019年1月23日期间的每个工作日的9时至16时。

　　3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　　2、公司联系地址：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德股份董事会办公室

　　邮政编码：130102

　　联系电话：0431-85161088

　　传真：0431-85161071

　　联系人：陈 宏

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诺德投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。